证券代码：301335          证券简称：天元宠物         公告编号：2023-033



                    杭州天元宠物用品股份有限公司

                  第三届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议
书面通知于 2023 年 4 月 14 日发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在浙江省杭州市临
平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事张根壮，独立
董事余景选、陈斐以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主
持。公司部分监事及全体高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-035）。
    （二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
                                     1
审计委员会工作制度》。
    （三）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
提名委员会工作制度》。
    （四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
薪酬与考核委员会工作制度》。
    （五）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
战略委员会工作制度》
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议。
                                       杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 28 日




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