山东亚华电子股份有限公司
     关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明



    深圳证券交易所：

    山东亚华电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）申请首次公
开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票
注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首
次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员
会的设置情况说明如下：

    为进一步规范并提升公司治理水平，公司设立了董事会战略委员会、审计委
员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会委员；逐项审议并
同意制定《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事
会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。战略委员会由
耿玉泉、赵毅新、向晖组成，其中耿玉泉为主任委员。审计委员会由吴忠堂、罗
治洪、向晖组成，其中会计专业人士吴忠堂为主任委员。提名委员会由赵毅新、
罗治洪、耿斌组成，其中赵毅新为主任委员。薪酬与考核委员会由赵毅新、吴忠
堂、周磊组成，其中赵毅新为主任委员。公司专门委员会会议在召集方式、议事
程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》等的
规定。

    特此说明。

    （以下无正文）