证券代码：301338         证券简称：凯格精机          公告编号：2022-004



                东莞市凯格精机股份有限公司
           第一届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、董事会会议召开情况

     1. 东莞市凯格精机股份有限公司第一届董事会第十二次会议，已于 2022 年 8
 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议通知。
     2. 会议于 2022 年 8 月 26 日在东莞市东城街道沙朗路 2 号 6 层会议室以现场
 结合通讯方式表决的方式召开。
     3. 本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，2 人以通讯方式
 参会。
     4. 会议由董事长邱国良主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。
     5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 和公司章程的规定。

 二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

  1. 审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

     《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政
  法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件
的规定，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件

1. 《第一届董事会第十二次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。




                                              东莞市凯格精机股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 26 日