证券代码：301338            证券简称：凯格精机            公告编号：2022-008



                 东莞市凯格精机股份有限公司
            第一届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



  一、董事会会议召开情况
       1. 东莞市凯格精机股份有限公司第一届董事会第十三次会议，于 2022 年 8 月 26

   日以电子邮件、电话方式发出会议通知。

       2. 会议于 2022 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

       3. 本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，3 人以通讯方式参会。

       4. 本次会议由董事长邱国良先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。

       5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

   司章程的规定。


  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：


  1. 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
  登记的议案》

      同意公司注册资本、公司类型的变更，并根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易

  所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

  2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，

  结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《东莞市

  凯格精机股份有限公司章程（草案）》变更为《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以

  下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》有关条款进行相应修订。
    公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时

提请股东大会授权董事会及其相关人员办理公司注册资本、公司类型变更及《公司章程》

备案等相关工商登记事宜。


    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资

本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》，修订后的《东莞市凯格精机股

份有限公司章程》全文亦已于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司首

次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况及公司实际经营情况，同意

对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。


    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》《董

事会议事规则》。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


3. 审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司首

次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况及公司实际经营情况，同意

对公司《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事工作

制度》《利润分配管理制度》进行修订。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法》、

《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事工作制度》《利润分配管理制度》。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


4. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满

足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利

能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金 9,200.00 万元永久补充流

动资金，占超募资金总额的 29.96%。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，

有利于更好地满足公司业务发展的流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相

抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。


    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分超募资

金永久补充流动资金的公告》。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


5. 审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

    在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司根据《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》等相关规定，合理利用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管

理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益。


    公司拟使用不超过人民币 68,000.00 万元的部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）

进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。同

时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和时限内行使相关投资决策以及签署
相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。


    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资

金（含超募资金）进行现金管理的公告》。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


6. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次会议将采用

股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。


    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一

次临时股东大会的通知》。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件
1. 第一届董事会第十三次会议决议;

2. 独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                                  东莞市凯格精机股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                 2022年8月31日