证券代码：301338                证券简称：凯格精机            公告编号：2022-015



                    东莞市凯格精机股份有限公司
                  2022年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、 会议召开情况

     1、会议召开时间：
     现场会议时间：2022年9月16日（星期五）下午14:30
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年
9月16日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投
票的具体时间为：2022年9月16日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号1楼会议室
     3、会议召集人：东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会
     4、会议主持人：公司董事长邱国良先生
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。
     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况
     参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表共9人，
代表股份51,504,900股，占上市公司有表决权总股份的67.7696%。
    （1）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和股东授权委托代表6人，代表股份
51,500,100股，占上市公司有表决权总股份的67.7633%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票系统投票的有表决权的股东共3人，代表股份4,800股，占上市公司有表
决权股份总数的0.0063%。
    2、中小投资者出席会议的总体情况
    中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以
上股份的股东以外的其他股东）共计4人，代表股份4,900股，占上市公司有表决权总股份
的0.0064%。其中：
    （1）参加本次股东大会现场会议的有表决权的中小股东1人，代表股份100股，占上
市公司有表决权总股份0.0001%。
    （2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东3人，代表股份4,800股，占上市
公司有表决权总股份的0.0063%。
    3、除公司独立董事王钢、饶品贵因个人原因请假外，公司其他董事、监事、董事
会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）
律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见
书。

       三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
       1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登
记的议案》
    总表决结果：
    51,504,200股同意，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9986%；700股反
对，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    4,200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；0股弃权（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2、逐项审议通过《关于修订<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》
    2.01 审议通过《修订<股东大会议事规则>》
    总表决结果：
    51,504,200股同意，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9986%；700股反
对，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    4,200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；0股弃权（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    2.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》
    总表决结果：
    51,504,200股同意，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9986%；700股反
对，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    4,200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；0股弃权（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总表决结果：
    51,504,200股同意，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9986%；700股反
对，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    4,200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；0股弃权（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的
有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    4、逐项审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》
    4.01 审议通过《修订<募集资金管理办法>》
    总表决结果：
    51,504,200股同意，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9986%；700股反
对，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    4,200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；0股弃权（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    4.02 审议通过《修订<关联交易管理办法>》
    总表决结果：
    51,504,200股同意，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9986%；700股反
对，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    4,200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；0股弃权（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    4.03 审议通过《修订<对外担保管理办法>》
    总表决结果：
    51,504,200股同意，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9986%；700股反
对，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
   中小投资者表决结果：
   4,200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；0股弃权（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    4.04 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
   总表决结果：
   51,504,200股同意，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9986%；700股反
对，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
   中小投资者表决结果：
   4,200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；0股弃权（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    4.05 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
   总表决结果：
   51,504,200股同意，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9986%；700股反
对，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
   中小投资者表决结果：
   4,200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；0股弃权（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
   总表决结果：
   51,504,200股同意，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9986%；700股反
对，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
   中小投资者表决结果：
    4,200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；0股弃权（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    6、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
    总表决结果：
    51,504,200股同意，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9986%；700股反
对，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0014%；0股弃权（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    4,200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7143%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.2857%；0股弃权（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所聂阳律师、贺莉莉律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的
资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的
表决程序、表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、2022年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市通商（深圳）律师事务所关于东莞市凯格精机股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                                                  东莞市凯格精机股份有限公司
                                                                         董事会
                                                               2022年9月16日