证券代码：301338             证券简称：凯格精机              公告编号：2022-020



                 东莞市凯格精机股份有限公司
       关于召开2022年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召开第
一届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的
议案》，定于 2022 年 10 月 11 日下午 15:30 召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司第一届董事会
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年10月11日（星期二）下午15:30；
    （2）网络投票时间：2022年10月11日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2022年10月11日上午9:15—9:25, 9:30—11:30以及下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年10月11日上午9:15—下午
15:00期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委
托书详见附件2）；
        （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间
  内通过上述系统行使表决权。
        公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过
  以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互
  联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
        6. 会议的股权登记日：2022 年 9 月 28 日（星期三）。
        7. 出席对象：
        （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
        截至股权登记日 2022 年 9 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
  司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，
  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
        （2）公司董事、监事和高级管理人员；
        （3）公司聘请的见证律师；
        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
        8. 会议地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室。
        9. 根据公司防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场
  参加会议的股东及股东代理人须提前（10月8日17:00前）与公司联系，登记近期个人行
  程及健康状况，参会当日需提供24小时内核酸阴性证明等相关防疫信息。为保护股东
  健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入
  会议现场。

        二、会议审议事项

        1. 提案名称
                                                                         备注

提案编码                             提案名称                         该列打勾的
                                                                      栏目可以投
                                                                          票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

                                     累积投票提案
                                                                               备注

提案编码                                提案名称                          该列打勾的
                                                                          栏目可以投
                                                                              票
  1.00     关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议   应选人数 3

           案                                                             人

  1.01     选举邱国良先生为第二届董事会非独立董事                              √

  1.02     选举彭小云女士为第二届董事会非独立董事                              √

  1.03     选举刘小宁先生为第二届董事会非独立董事                              √

  2.00     关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案   应选人数 2

                                                                          人

  2.01     选举饶品贵先生为第二届董事会独立董事                                √

  2.02     选举王钢先生为第二届董事会独立董事                                  √

  3.00     关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人   应选人数 2

           的议案                                                         人

  3.01     选举陈波先生为第二届监事会非职工代表监事                            √

  3.02     选举叶燕萍女士为第二届监事会非职工代表监事                          √

                                    非累积投票提案

  4.00     关于调整独立董事津贴的议案                                          √

         2. 议案披露情况
         上述议案已经第一届董事会第十四次会议以及第一届监事会第十一次会议审议通
  过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  披露的相关公告。
         3. 特别强调事项
         （1）上述所有议案，独立董事均已发表了同意的独立意见。议案1、议案2和议案
  3均采用累积投票方式，议案1应选举非独立董事3名、议案2应选举独立董事2名、议案
  3应选举非职工代表监事2名。其中，每项议案股东拥有的选举票数为其所持有表决权
  的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
  任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）上述议案2中选举的独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核
无异议，股东大会方可进行表决。
    （3）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

    三、会议登记等事项

    1. 登记方式：可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东大
会不接受电话方式登记。
    2. 登记时间：2022年10月8日（星期六）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
    3. 登记地点：东莞市东城街道沙朗路2号
    4. 登记办法：
    （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（参考附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件2）、委托
人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
    （3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》
（参考附件3），以便登记确认。
    （4）信函、或电子邮件敬请于2022年10月8日（星期六）17:00前送达公司或
公司邮箱方为有效登记。
    5. 注意事项
    以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
    出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
    6. 联系方式
    联系电话：0769-38823222-8335
    邮寄地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券部（信封请注明“股东大会登记”
字样）
    邮箱地址：gkg@gkg.cn
    联系人：刘丹
    7. 其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程敬请见附件1。

    五、备查文件

    1. 第一届董事会第十四次会议决议；
    2. 第一届监事会第十一次会议决议。

    六、附件资料

    附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
    附件2：《授权委托书》；
    附件3：《股东参会登记表》。


    特此公告。




                                                  东莞市凯格精机股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2022 年 9 月 20 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：351338
    2. 投票简称：凯格投票
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
           投给候选人的选举票数                            填报

            对候选人 A 投 X1 票                            X1

            对候选人 B 投 X2 票                            X2

                   ……                                    ……

                   合计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案 2，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如提案 3，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 10 月 11 日，9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                          授权委托书

东莞市凯格精机股份有限公司：

        兹全权委托                     先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞市凯格
精机股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对
同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后
果均由本人（本公司）承担。
        本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下
                                                              备注        同意     反对     弃权
 提案编
                             提案名称                     该列打勾的栏
   码
                                                           目可以投票

   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                          累积投票提案
            关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非
  1.00                                                    应选人数 3 人          选举票数
            独立董事候选人的议案

  1.01      选举邱国良先生为第二届董事会非独立董事             √

  1.02      选举彭小云女士为第二届董事会非独立董事             √

  1.03      选举刘小宁先生为第二届董事会非独立董事             √

            关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独
  2.00                                                    应选人数 2 人          选举票数
            立董事候选人的议案
  2.01      选举饶品贵先生为第二届董事会独立董事               √

  2.02      选举王钢先生为第二届董事会独立董事                 √

            关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非
  3.00                                                    应选人数 2 人          选举票数
            职工代表监事候选人的议案
  3.01      选举陈波先生为第二届监事会非职工代表监事           √

  3.02      选举叶燕萍女士为第二届监事会非职工代表监事         √

                                         非累积投票提案

 4.00       关于调整独立董事津贴的议案                         √

说明：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”
栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票；
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项
指示的，代理人有权代表本人进行表决；
4、对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但
总数不得超过其拥有的选举票数。
5、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。


    委托人名称：
    委托人身份证或统一社会信用代码：
    委托人证券账户号码：
    持有上市公司股份的数量:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。
附件 3：


                       东莞市凯格精机股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表



      股东姓名/公司名称

 身份证号码/统一社会信用代码

           股东账户号码

     持股数量（单位：股）

           是否本人出席

           受托人姓名

       受托人身份证号码

            联系电话

            联系地址

            邮政编码

            电子邮箱

               备注