证券代码：301338              证券简称：凯格精机          公告编号：2022-024



                   东莞市凯格精机股份有限公司
              第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    1. 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日召
开了 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会成员。经全体监事
一致同意，豁免第二届监事会第一次会议通知时间的要求。

    2. 第二届监事会第一次会议于 2022 年 10 月 11 日以口头方式发出会议通知。

    3.会议于 2022 年 10 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    4. 本次会议应出席并参与表决的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人。

    5. 本次会议由监事会主席张艳女士主持。

    6. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

    1. 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
    经与会监事审议，同意选举张艳女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事
会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
第二届监事会第一次会议决议。



特此公告。


                               东莞市凯格精机股份有限公司

                                                  监事会

                                          2022年10月11日