证券代码：301338              证券简称：凯格精机            公告编号：2022-022



                   东莞市凯格精机股份有限公司
              2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、 会议召开情况

    1. 会议召开时间：
    现场会议时间：2022年10月11日（星期二）15:30
    网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年10月11日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系
统投票的具体时间为：2022年10月11日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2. 现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室
    3. 会议召集人：公司第一届董事会
    4. 会议主持人：公司董事长邱国良先生
    5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    6. 本次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定。
    二、会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份
51,500,900股，占上市公司有表决权总股份的67.7643%。
    （1）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份51,500,200股，占上市公
司有表决权总股份的67.7643%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共1人，代表股份700 股，占上 市公司 有表决权 股 份 总 数 的
0.0009％。
    2. 中小投资者出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的中小投资者3人，代表股份900股，占上市公司有表决权总股
份的0.0012%。
    其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份200股，占上市公司有表决权总股
份0.0003%。通过网络投票的中小投资者1人，代表股份700股，占上市公司有表决权总股
份的0.0009%。
    3. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会
议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行
见证，并出具法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
    1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
    本议案采取累计投票制的方式选举邱国良先生、彭小云女士、刘小宁先生为公司第
二届董事会非独立董事，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次
股东大会审议通过之日起至三年。具体表决结果如下：
    1.01 选举邱国良先生为第二届董事会非独立董事
    总表决结果：
    51,500,200股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%。
    中小投资者表决结果：
    200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.2222%。
    表决结果：邱国良先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
    1.02 选举彭小云女士为第二届董事会非独立董事
    总表决结果：
   51,500,200股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%。
   中小投资者表决结果：
   200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.2222%。
   表决结果：彭小云女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
   1.03 选举刘小宁先生为第二届董事会非独立董事
   总表决结果：
   51,500,200股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%。
   中小投资者表决结果：
   200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.2222%。
   表决结果：刘小宁先生当选为公司第二届董事会非独立董事。


   2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案》
   本议案采取累计投票制的方式选举饶品贵先生、王钢先生为公司第二届董事会独立
董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审
议通过之日起三年。具体表决结果如下：
   2.01 选举饶品贵先生为第二届董事会独立董事
   总表决结果：
   51,500,200股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%。
   中小投资者表决结果：
   200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.2222%。
   表决结果：饶品贵先生当选为公司第二届董事会独立董事。
   2.02 选举王钢先生为第二届董事会独立董事
   总表决结果：
   51,500,200股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%。
   中小投资者表决结果：
   200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.2222%。
   表决结果：王钢先生当选为公司第二届董事会独立董事。


   3. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
   本议案采取累计投票制的方式选举陈波先生、叶燕萍女士为公司第二届监事会非职
工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东
大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
   3.01 选举陈波先生为第二届监事会非职工代表监事
   总表决结果：
   51,500,200股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%。
   中小投资者表决结果：
   200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.2222%。
   表决结果：陈波先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
   3.02 选举叶燕萍女士为第二届监事会非职工代表监事
   总表决结果：
   51,500,200股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%。
   中小投资者表决结果：
   200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.2222%。
   表决结果：叶燕萍女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。


   4. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
   总表决结果：
   51,500,200股同意，占有效表决权股份总数的99.9986%；700股反对，占有效表决权
股份总数的0.0014%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0.0000%。
   中小投资者表决结果：
   200股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.2222%；700股反
对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的77.7778%；0股弃权，占有效表决
权股份总数的0.0000%。
   表决结果：本议案已获得审议通过。

   四、律师出具的法律意见

   本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所聂阳律师、贺莉莉律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的
资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的
表决程序、表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1.   2022年第二次临时股东大会会议决议；
    2. 《北京市通商（深圳）律师事务所关于东莞市凯格精机股份有限公司2022年第
二次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                                  东莞市凯格精机股份有限公司
                                                                      董事会
                                                              2022年10月11日