证券代码：301338            证券简称：凯格精机           公告编号：2022-023


                    东莞市凯格精机股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1. 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 11 日召开
了 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员。经全体董事一
致同意，豁免第二届董事会第一次会议通知时间的要求。

    2. 第二届董事会第一次会议于 2022 年 10 月 11 日以口头及电话方式发出会议通
知。

    3. 会议于 2022 年 10 月 11 日下午 16:45 在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。

    4. 本次会议应出席并参与表决的董事 5 人，实际出席并参与表决的董事 5 人。
    5. 本次会议由董事长邱国良先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

    6. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

    1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员。公司第二
届董事会由 5 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举邱国良先生为公司第二届董事
会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期
届满之日止。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监
事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

    2. 审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》

    公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门
委员会。同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员：

    审计委员会：饶品贵先生（主任委员）、王钢先生、彭小云女士。

    战略委员会：邱国良先生（主任委员）、王钢先生、刘小宁先生。

    提名委员会：王钢先生（主任委员）、饶品贵先生、邱国良先生。

    薪酬与考核委员会：饶品贵先生（主任委员）、王钢先生、邱国良先生。
    上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会
任期届满之日止。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、
监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

    3. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等相关规定，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期自第二届董
事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
    3.01 审议通过《关于聘任刘小宁先生为公司总经理的议案》

    经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任刘小宁先生
为公司总经理。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.02 审议通过《关于聘任邓迪先生为公司副总经理的议案》

    经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任邓迪先生为
公司副总经理。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.03 审议通过《关于聘任宋开屏女士为公司财务总监的议案》

    经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任宋开屏女士
为公司财务总监。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.04 审议通过《关于聘任于洋先生为公司研发总监的议案》

    经总经理提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任于洋先生为
公司研发总监。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.05 审议通过《关于聘任邱靖琳女士为公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任邱靖琳女士
为公司董事会秘书。邱靖琳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、
监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件

1. 第二届董事会第一次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。



                                           东莞市凯格精机股份有限公司

                                                              董事会

                                                       2022年10月11日