凯格精机：第二届监事会第二次会议决议公告2022-10-27
证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2022-029
东莞市凯格精机股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议
于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知。
2. 会议于 2022 年 10 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 本次会议应出席并参与表决的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人。
4. 本次会议由监事会主席张艳女士主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报
告》。
2、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用及投入募投项目自
筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，预先已支付发行费用及投入募投项目自筹
资金数额已经注册会计师审计，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不会影响募
投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及公司《募集资金管理办法》的相关规定。同意公司使用募集资金人民币 27,490,272.17
元置换预先已支付的发行费用及投入的募投项目自筹资金。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金
置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
3、审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等
额置换的议案》
监事会认为，公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额
置换事项，履行了必要的决策程序。公司已制定了相应的操作流程，未影响公司募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上
述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，内容及程序
合法合规。同意公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置
换事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用基本户及
一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。
4、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供真实公允
的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意聘请信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
东莞市凯格精机股份有限公司
监事会
2022年10月26日
