证券代码：301338            证券简称：凯格精机         公告编号：2023-007


                   东莞市凯格精机股份有限公司
          关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
                          并办理工商登记的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事
宜公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会
议，审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》以
现有总股本 76,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民
币（含税），共计派发现金红利 38,000,000 元（含税），同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 30,400,000 股，本次转增后公司总股本
增加至 106,400,000 股。

    鉴于上述变动，公司拟在上述权益分派实施完毕后，对公司注册资本及《公
司章程》相应条款进行修订，将公司注册资本由 76,000,000 元变更为 106,400,000
元，总股本由 76,000,000 股变更为 106,400,000 股。

    二、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规
定，公司对《公司章程》相应条款进行修订如下：
修订前                                修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
76,000,000 元                         106,400,000 元

第二十条        公司股份总数为        第 二 十 条      公 司 股 份 总 数 为
76,000,000股，均为普通股              106,400,000 股，均为普通股

    除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变，相关条款的修订最
终以市场监督管理部门的核准结果为准。

    三、其他事项说明

    本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交
公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人
员全权负责办理本次工商变更登记、章程备案手续等具体事项。修订后的《公司
章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议；
    2、第二届监事会第三次会议决议；
    3、修订后的《公司章程》。

    特此公告。




                                               东莞市凯格精机股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 4 月 26 日