凯格精机：2022年度董事会工作报告2023-04-27
东莞市凯格精机股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《东莞市凯格精机股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职
责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司
和全体股东的利益。现将公司 2022 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2022 年度总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕 2022 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，
有序执行年度经营计划。
2022 年，受全球范围内宏观因素影响，公司总体销售业绩不及预期，在公司
四个事业部的共同努力下，顶住了市场疲软的压力，销售收入同比基本保持持平。
报告期内，公司实现营业收入 77,933.81 万元，较上年同期减少 2.26%，实现归
属于上市公司股东的净利润为 12,709.68 万元，较上年同期增长 13.39%，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,849.41 万元，较上年同期增长
16.68%。2022 年，公司业务主要体现在以下几大领域：
锡膏印刷设备：锡膏印刷设备实现营业收入 58,954.00 万元，比上年同期减
少 9.02%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 75.65%；
点胶设备：点胶设备实现营业收入 5,272.17 万元，比上年同期减少 17.12%，
该类产品营业收入占公司总收入的比重为 6.76%；
封装设备：封装设备实现收入 5,944.34 万元，比上年同期增长 6.29%，该类
产品营业收入占公司总收入的比重为 7.63%；
柔性自动化设备：柔性自动化设备实现收入 6,210.47 万元，比上年同期增长
295.71%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 7.97%。
二、2022 年董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全
公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息
披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开
7 次董事会，共审议了 37 项有关议案。董事会召开具体情况如下：
序号 召开时间 召开届次 议案内容
关于审议《总经理 2021 年度工作报告》的议案
关于审议《董事会 2021 年度工作报告》的议案
关于审议《东莞市凯格精机股份有限公司 2021 年
财务报告》的议案
关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
关于审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案
关于审核确认公司 2021 年度关联交易事项的议案
关于审议《东莞市凯格精机股份有限公司 2021 年
12 月 31 日内部控制评价报告》的议案
2022 年 3 月 第一届董事会第十 关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬考
1 核情况及 2022 年度薪酬计划的议案
10 日 次会议
关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长
签署授信额度内的相关协议及文件的议案
关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综
合授信额度提供担保的议案
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案
关于审核确认 GKG ASIA 少数股东所投资或控制
的主体与公司交易事项的议案
关于审议高管及核心员工参与公司首次公开发行
人民币普通股股票并在创业板上市战略配售具体
安排的议案
关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案
2 2022 年 5 月 第一届董事会第十 关于审议《东莞市凯格精机股份有限公司 2022 年
序号 召开时间 召开届次 议案内容
6日 一次会议 1-3 月财务报告》的议案
关于公司设立募集资金专项账户并授权签署募集
资金三方监管协议的议案
2022 年 8 月 第一届董事会第十
3 关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
26 日 二次会议
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章
程》并办理工商登记的议案
关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规
则》的议案
2022 年 8 月 第一届董事会第十 关于修订公司内部管理制度的议案
4
31 日 三次会议 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的议案
关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的
议案
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非
独立董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独
2022 年 9 月 第一次董事会第十 立董事候选人的议案
5
19 日 四次会议 关于调整独立董事津贴的议案
关于修订公司内部管理制度的议案
关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
关于选举公司董事长的议案
2022 年 10 第二届董事会第一
6 关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案
月 11 日 次会议
关于聘任公司高级管理人员的议案
关于公司 2022 年第三季度报告的议案
关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案
2022 年 10 第二届董事会第二
7 关于使用基本户及一般户支付募投项目人员费用
月 26 日 次会议
并以募集资金等额置换的议案
关于续聘 2022 年度审计机构的议案
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会
审议通过的各项决议。全年共召开 4 次股东大会，共审议了 23 项有关议案。股
东大会召开具体情况如下：
序
召开时间 召开届次 议案内容
号
关于审议《董事会 2021 年度工作报告》的议案
关于审议《监事会 2021 年度工作报告》的议案
关于审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议
案
关于审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议
案
关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案
关于审核确认公司 2021 年度关联交易事项的议
案
2022 年 3 月 2021 年年度股东大 关于董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬
1 考核情况及 2022 年度薪酬计划的议案
30 日 会
关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事
长签署授信额度内的相关协议及文件的议案
关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请
综合授信额度提供担保的议案
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案
关于审核确认 GKG ASIA 少数股东所投资或控
制的主体与公司交易事项的议案
关于审议高管及核心员工参与公司首次公开发
行人民币普通股股票并在创业板上市战略配售
具体安排的议案
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公
司章程》并办理工商登记的议案
关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议
事规则》的议案
2022 年 9 月 2022 年第一次临时 关于修订《监事会议事规则》的议案
2
16 日 股东大会 关于修订公司内部管理制度的议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案
关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
非独立董事候选人的议案
2022 年 10 月 2022 年第二次临时 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会
3
11 日 股东大会 独立董事候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会
序
召开时间 召开届次 议案内容
号
非职工代表监事候选人的议案
关于调整独立董事津贴的议案
2022 年 11 月 2022 年第三次临时
4 关于续聘 2022 年度审计机构的议案
15 日 股东大会
（四）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事
规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见
及建议。报告期内，董事会各专门委员会会议履职情况如下：
1、审计委员会
公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计
委员会共召开 4 次会议，审议通过《关于审议<东莞市凯格精机股份有限公司 2021
年财务报告>的议案》《关于审议<东莞市凯格精机股份有限公司 2022 年 1-3 月
财务报告>的议案》《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》等共计 12
项议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认
真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审
查。
2、战略委员会
公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司战略
委员会未召开相关会议。
3、提名委员会
公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名
委员会共召开 2 次会议，审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选
人的议案》《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》等共计 7 项议
案，关注公司董事、高级管理人员履职情况，与公司董事、监事及高级管理人员
进行沟通交流，对董事会成员候选人及高级管理人员资格进行审查并提出建议，
并就聘任公司总经理、副总经理、财务总监、研发总监、董事会秘书等事项发表
了相关审查意见。
4、薪酬与考核委员会
公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公
司薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议通过《关于董事、监事、高级管理人
员 2021 年度薪酬考核情况及 2022 年度薪酬计划的议案》《关于调整独立董事津
贴的议案》共计 2 项议案，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况、薪酬
政策与方案的制定进行了监督指导，并评估、审核调整公司独立董事津贴的事项，
结合公司实际情况提出合理化建议。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和
公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专门
委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表
了独立意见；同时积极对公司募集资金的使用、董事及高级管理人候选人资格、
内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他
关联方的资金往来及重大关联交易等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进
行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的
作用。
（六）信息披露工作情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司信息披露管理办法》等有关规定，
认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所
有投资者利益。2022 年全年共发布公告 110 份，其中：定期报告 5 份，临时报告
105 份。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”
的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关
信息，最大程度地保护投资者利益。
（七）投资者关系管理
2022 年 9 月 22 日，公司参加了“2022 广东辖区上市公司投资者关系管理月
活动”中的投资者集体接待日活动，公司有关高级管理人员参会，通过网络互动
平台与投资者进行了交流互动。在严格执行信息披露“三公”原则的基础上，切实
提升了投资者对公司的认可程度。日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者
热线、互动易等多种沟通渠道与各类投资者沟通，细致地回复投资者问题。
三、2023 年董事会工作计划
（一）公司规范治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部
门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补
充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关人员的培训力度，进
一步提高公司人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其
是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，
提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。
（二）坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真
自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信
息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业
度，确保公司运作的规范透明。
（三）建立良好的投资者关系管理机制
2023 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资
者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。依法维护
投资者权益，树立公司良好的资本市场形象，适时、妥善的安排分析师、机构投
资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等活动。
东莞市凯格精机股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
