证券代码：301338             证券简称：凯格精机          公告编号：2022-012



                    东莞市凯格精机股份有限公司

               关于召开 2022 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召
开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，
就本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间为：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00

    2、网络投票时间为：2023 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13;00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。

    1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授
权委托书详见附件二）

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过以上
两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

    （六）股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2023 年 5 月 15 日（星期一）
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件
二）；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2 号。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会审议的议案和提案编码

                                                                    备注
  提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                               非累积投票提案

    1.00     《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》                 √

    2.00     《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》                 √

    3.00     《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》               √

    4.00     《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》                   √

             《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    5.00                                                             √
             的议案》
             《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工
    6.00                                                          √
             商登记的议案》

    7.00     《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》                 √

    8.00     《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》                 √

    9.00     《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》       √

    10.00    《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》             √


    2、议案披露情况

    上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议
通过，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。《2022 年度独立董事述
职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，具体内容详
见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。

    上述议案 6 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；议案 5 表决通过是议案 6 表决结果生效的前提；议
案 7 关联股东回避表决。

    对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股
东大会不接受电话方式登记。
    2、登记时间：2023年5月18日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。
    3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路2号
    4、登记办法：
    （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书（参考附件二）、法定代表人证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（参考附件
二）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续。
    （3）股东采用信函或电子邮件方式登记的，请仔细填写《股东参会登记
表》（参考附件三），以便登记确认。
    （4）信函、或电子邮件敬请于2023年5月18日（星期四）17:00前送达公
司或公司邮箱方为有效登记。
    5、注意事项
    以上证明文件办理登记时出示原件、复印件或扫描件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书须为原件。
    出席现场会议的股东或股东代理人请于会前半小时到会场办理登记事项。
    6、联系方式
    联系电话：0769-38823222-8335
    邮寄地址：东莞市东城街道沙朗路2号证券部（信封请注明“股东大会登
记”字样）
    邮箱地址：gkg@gkg.cn
    联系人：刘丹
    7、其他事项：公司股东参加本次会议的食宿和交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议；

    2、第二届监事会第三次会议决议；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。



             东莞市凯格精机股份有限公司

                                  董事会

                       2023 年 4 月 26 日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“351338”，投票简称为“凯格投票”。
    2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 5 月 19 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                  授权委托书
    本人（本单位）                           作为东莞市凯格精机股份有限公司的
股东，兹委托              先生/女士代表出席东莞市凯格精机股份有限公司 2022
年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议
案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至
本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
                                                       备注
                                                     该列打勾
 提案编码                  提案名称                             同意   反对   弃权
                                                     的栏目可
                                                     以投票

    100     总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                  非累积投票提案

            《关于<2022 年度董事会工作报告>的议
   1.00                                                 √
            案》
            《关于<2022 年度监事会工作报告>的议
   2.00                                                 √
            案》
            《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的
   3.00                                                 √
            议案》
            《关于<2022 年度财务决算报告>的议
   4.00                                                 √
            案》
            《关于 2022 年度利润分配及资本公积金
   5.00                                                 √
            转增股本预案的议案》
            《关于变更公司注册资本、修订<公司章
   6.00                                                 √
            程>并办理工商登记的议案》

   7.00     《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》        √

   8.00     《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》        √

            《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
   9.00                                                 √
            理的议案》
            《关于公司向银行申请综合授信额度的议
   10.00                                                √
            案》
说明： 1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案
“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票；
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或
多项指示的，代理人有权代表本人进行表决；
4、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量：                       股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期：         年      月     日
附件三：

                 东莞市凯格精机股份有限公司

             2022 年年度股东大会参会股东登记表


      股东姓名/公司名称

 身份证号码/统一社会信用代码

           股东账户号码

    持股数量（单位：股）

           是否本人出席

           受托人姓名

      受托人身份证号码

            联系电话

            联系地址

            邮政编码

            电子邮箱

               备注