证券代码：301356           证券简称：天振股份         公告编号：2022-005



                    浙江天振科技股份有限公司
              第一届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日以
书面方式向全体监事发出了第一届监事会第十三次会议通知，会议于 2022 年 11
月 18 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会
主席汤文进召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中林
玉君以通讯方式出席本次会议）；本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股
份有限公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修改<浙江天振科技股份有限公司监事会议事规则>的
议案》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
       2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高
暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投


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资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在变相
改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。因此，监事会同意公
司使用不超过人民币 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大
会审议通过之日起 12 个月。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、浙江天振科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                                  浙江天振科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2022 年 11 月 18 日




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