证券代码：301356         证券简称：天振股份         公告编号：2022-009



                   浙江天振科技股份有限公司
               关于注销分公司和子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 30 日召
开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于分公司和子公司注销的议案》。
    本次注销分公司和子公司在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次注销分公司和子公司不涉及关联
交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

    一、注销分公司和子公司情况

    （一）浙江天振科技股份有限公司范潭分公司
    名称：浙江天振科技股份有限公司范潭分公司（以下简称“范潭分公司”）
    类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
    负责人：方庆华
    经营范围：竹木制品、竹地板、强化复合木地板、熟料制品制造、加工（除
竹拉丝、竹染色、竹漂白）、销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    成立日期：2020 年 01 月 06 日
    营业期限：2020 年 1 月 06 日至长期
    营业场所：浙江省湖州市安吉县递铺街道范潭工业区 4 幢 47-54 号（浙江南
山金属塑料制品公司内）

    （二）浙江天振科技股份有限公司白水湾分公司
    名称：浙江天振科技股份有限公司白水湾分公司（以下简称“白水湾分公司”）

                                    1
    类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
    负责人：方庆华
    经营范围：竹木制品、竹地板、强化复合木地板、熟料制品制造、加工（除
竹拉丝、竹染色、竹漂白）、销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    成立日期：2016 年 10 月 20 日
    营业期限：2016 年 10 月 20 日至长期
    营业场所：浙江省湖州市安吉县天荒坪镇白水湾工业园区 2、5 幢

    （三）浙江天振科技股份有限公司天荒坪马吉分公司
    名称：浙江天振科技股份有限公司天荒坪马吉分公司（以下简称“天荒坪马
吉分公司”）
    类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
    负责人：方庆华
    经营范围：竹地板加工（除竹拉丝、竹染色、竹漂白）、销售。（依法须经
批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
    成立日期：2013 年 07 月 22 日
    营业期限：2013 年 07 月 22 日至长期
    营业场所：浙江省安吉县天荒坪镇马吉村

    （四）香港恒生贸易有限公司
    名称：香港恒生贸易有限公司（以下简称“香港恒生”）
    注册资金：10000 元美元
    经营范围：地板销售，塑料制品销售，建筑材料销售，货物进出口
    成立时间：2021 年 3 月 15 日
    工商注册号：3027918
    公司地址：ROOM 803 LIPPO SUN PLAZA，28 CANTON RD TST KIN HONGKONG

    二、注销分公司及子公司的原因

    （一）范潭分公司与白水湾分公司系公司为满足发展需要向浙江南山金属塑
料制品有限公司和安吉天稳竹木有限公司租赁厂区而设立，现随着浙江天振科技


                                    2
股份有限公司孝源分公司（募投项目）部分厂房已建设完成，结合公司发展情况，
基于节省资源、便于管理等原因，经公司董事会决议同意注销；
    （二）天荒坪马吉分公司因安吉县天荒坪镇人民政府对辖区内的部分区域进
行征收，天荒坪马吉分公司所在区域位于此次征收范围内，经公司董事会决议同
意注销；
    （三）香港恒生系公司为满足销售需求在香港设立的全资子公司，与公司主
营业务相关，负责境外业务销售，但香港恒生成立后未开展业务经营，为整合资
源，经公司董事会决议同意注销。

    三、注销分公司与子公司对公司的影响

    本次注销分公司与子公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，亦
不会对公司合并报表主要数据产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股
东利益的情形。

    四、备查文件

    1、浙江天振科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                                              浙江天振科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 12 月 1 日




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