证券代码：301356        证券简称：天振股份         公告编号：2022-013



                   浙江天振科技股份有限公司
        关于第一届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日以
视频会议的方式向全体监事发出了第一届监事会第十四次会议通知，会议于
2022 年 11 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由
公司监事会主席汤文进召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人（其中林玉君以通讯方式出席本次会议）；本次会议召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《浙江
天振科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于募投项目建设期延长的议案》
    经核查，监事会认为公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际
情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东
尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
募投项目建设期延长的公告》（公告编号：2022-008）。
    2、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
    经核查，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需
要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会同
意公司 2023 年度日常关联交易预计事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、浙江天振科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。




                                                  浙江天振科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 12 月 1 日