安信证券股份有限公司

                     关于浙江天振科技股份有限公司

                     募投项目建设期延长的核查意见

       安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江
天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引
第 6 号——保荐业务》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对浙江天振科技部分募集资金投资
项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

       一、募集资金基本情况

       （一）募集资金到位情况
       经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资
金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并
于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份
有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

       二、募投项目实施进度情况

       截至 2022 年 10 月 31 日，公司募投项目投入及进度情况如下：
                                                                           单位：万元
                              项目实施
序号         项目名称                    投资总额    拟募集资金    已投金额    投资进度
                                主体

 1      年产 3000 万平方米    天振股份   66,200.00     66,200.00   12,733.93    19.24%


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                                 项目实施
序号            项目名称                    投资总额       拟募集资金    已投金额    投资进度
                                   主体
           新型无机材料复合地
           板智能化生产线项目

           年产 2500 万平方米
 2         新型无机材料复合地    越南聚丰   41,100.00        41,100.00   32,183.23    78.30%
           板智能化生产线项目

 3         补充流动资金          天振股份   30,000.00        30,000.00           -          -

                    合计                    137,300.00      137,300.00   44,917.16    32.71%
         注：“越南聚丰”指公司的孙公司越南聚丰新材料有限公司；
         上述已投金额未经会计师审计或审阅；
         投资进度=已支付金额/预计投入金额。

         三、募投项目延长建设期的情况

         国内募投项目原定建设周期为 1 年，拟完成时间为 2022 年 11 月，因受疫
情、天气、现场施工环境、招投标进度等因素影响，在材料运输、施工人员配置、
施工进度等方面无法保持最佳配合状态，国内募投项目无法在原定时间内完成建
设；越南募投项目于 2021 年 9 月 6 日第一届董事会第十一次董事会、第一届监
事会第五次监事会审议通过《关于部分募投项目建设延期的议案》，因部分土地
当地政府交付延期影响项目进度及疫情等原因，董事会及监事会同意将越南募投
项目建设期延期至 2022 年 11 月；2022 年越南募投项目仍有部分土地交付晚于
预期时间，以及受疫情、天气、现场施工环境等因素影响施工进度，越南募投项
目无法按照原定时间完成建设。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进
展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，
拟对部分募投项目进行延期，具体如下：

                                            调整前原预计项目达到预        调整后预计项目达到
 序号                 项目名称
                                              定可使用状态日期            预定可使用状态日期
            年产 3000 万平方米新型无机材
     1                                            2022 年 11 月 30 日     2023 年 11 月 30 日
            料复合地板智能化生产线项目
            年产 2500 万平方米新型无机材
     2                                            2022 年 11 月 30 日      2023 年 6 月 30 日
            料复合地板智能化生产线项目

         四、募投项目延长建设期对公司的影响

         越南募投项目和国内募投项目部分车间已陆续投入生产使用；本次部分募投
项目延长建设期，是公司根据募投项目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决

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定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。

    五、审议程序及专项意见

    （一）董事会意见
    公司于 2022 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于募投项目建设期延长的议案》，董事会认为：本次募投项目信息变更未改
变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目
进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。因此，董事
会同意将国内募投项目建设期延长至 2023 年 11 月 30 日，越南募投项目建设期
延长至 2023 年 6 月 30 日。
    （二）监事会意见
    公司于 2022 年 11 月 30 日召开的第一届监事会第十四次会议审议通过了
《关于募投项目建设期延长的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期是公
司根据募投项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程 序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。
    （三）独立董事意见
    本次延长募集资金投资投项目建设期是公司根据项目实施的实际情 况做出
的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关
要求。因此，公司独立董事一致同意公司本次募投项目延期的事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目延期事项，已经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。该事项决策程序
合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板

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股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》等中国证监会和深圳证券交易所关于
募集资金管理法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东的利益的情形。
    综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司募投
项目建设期延长的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：
                                 唐斌          肖江波




                                                 安信证券股份有限公司


                                                        2022 年 12 月 1 日




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