浙江天振科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告



                   浙江天振科技股份有限公司
                    2022 年度监事会工作报告

     2022 年度，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》
的规定，从切实维护股东、特别是中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监
事会对公司日常经营、财务状况及董事和高级管理人员履行情况进行了监督，保
障公司规范运作，现将公司监事会本年度的工作报告如下：
    一、监事会议召开情况
    2022 年度，公司共计召开 8 次监事会会议，全体监事积极参与公司重要事
项的监督，就涉及的为子公司担保、续聘会计师事务所、变更会计师事务所、关
联交易预计、金融衍生品投资、自有资金及募集资金现金管理、财务报告、募投
项目建设期延长等重要事项认真审议，谨慎发表意见。
    2022 年度，监事会全体监事均出席了监事会历次会议，无请假、缺席情况。
    二、监事会 2022 年度主要工作情况
    2022 年度，监事会对公司规范运行情况进行了监督，具体情况如下：
    （一）公司依法运作情况
    2022 年度，监事会依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的
决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督。监事会认为：
公司董事会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定和要求；认真履行信
息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司相关信息；公司董事、
高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现公司董事、高管执行公司职务时
有违反法律、法规或损害公司和股东利益的行为。
    （二）公司财务检查情况
    2022 年度，监事会依法对公司财务状况、财务管理、经营成果等方面进行
了有效的监督、检查及审核。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，
财务状况良好，财务报告真实、客观、公允地反映了公司 2022 年度财务状况和
经营成果。会计师出具了标准无保留意见的审计报告，会计师事务所出具的审计

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意见和对有关事项作出的评价是客观公正。
    （三）募集资金使用情况
    2022 年度，监事会有效监督和检查了公司募集资金的使用与管理情况。监
事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规及《公司募集资金管理办法》的相关规定使用和存放募集资金，并及时履行了
相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
    （四）公司关联交易情况
    2022 年度，监事会依法对公司发生的关联交易进行了有效的监督、检查及
审核。监事会认为：公司 2022 年度发生的关联交易是符合公司发展且必要的，
交易双方是按照公平、公正的原则进行的，决策程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    （五）公司对外担保、收购、出售资产情况
    2022 年度，公司为全资孙公司提供了担保，担保事项决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    2022 年度，公司未发生重大资产收购、重大资产出售及重大资产重组事项。
    （六）公司内部控制自我评价情况
    事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告进行了审阅，监事会认为：公
司建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2022 年度内部控制自我评
价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    三、监事会 2023 年工作计划
    2023 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳交易所
创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，
重视勤勉地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护股东和公司
的合法权益。
                                                       浙江天振科技股份有限公司
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