证券代码：301356         证券简称：天振股份           公告编号：2023-011




                   浙江天振科技股份有限公司
             第一届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会
议于 2023 年 4 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2023
年 4 月 11 日通过书面方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席汤文先生
召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政
规章、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定，会
议合法、有效。
    二、会议审议情况
    会议经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
    （一）审议并通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年年度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果
等事项，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监事会同意公司编制的 2022 年年度报告及其摘要。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履
行并行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司利益和全体股东权益，忠实勤
勉地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内
公司相关方面事项进行监督审查，为公司监事会的科学决策和规范运作发挥了积
极作用。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯
网上的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年财务决算报告》编制过程符合法律法规
的相关规定，客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会一致同意公司 2022 年度财务
决算报告。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年财务决算报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配暨公积金转增股本方案的
议案》
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，充分考虑了广大投资者利益并结合公司当前实际经营情况、现金流状
况、未分配利润的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会
同意公司 2022 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《 关于
2022 年度利润分配暨公积金转增股本方案的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议并通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，建立了一套较为健全的
内部控制体系，符合相关法律、法规的要求，相关的内部控制设计较完善且运行
有效，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了公司各项业务
有序运行和公司资产的安全。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，在完整性、合理性、有效性方面不
存在重大缺陷。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （六）审议并通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存
放和使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司募集资金的存放
及管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，募集资金存放和使用合法、
合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议
案。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （七）审议并通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
    公司监事勤勉尽责，行使对公司董事及高级管理人员的监督权，保障股东利
益、公司利益和员工的利益不受侵犯。结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬
水平，拟定了 2023 年度监事薪酬方案，在公司担任具体管理职务的监事按照其
所担任的职务领取相应的报酬，不再另行单独发放监事津贴。
    监事会认为：公司 2023 年度监事薪酬方案符合公司发展的现实情况，有利
于公司的长远发展，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》。
    本议案全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议并通过《关于 2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品交
易业务的议案》
    公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 3 亿元人民币或其
他等值外币额度，使用期限自该事项获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
预计动用的交易保证金和权利金上限 1.5 亿元人民币或其他等值外币。上述额度
在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 3 亿元人民币
或其他等值外币。
    监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务有利于规避原材料价格波动及汇
率波动的风险，合理降低财务费用，保证公司经营业绩的相对稳定，符合公司谨
慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要，不存在损害公司及其股东特别
是中小股东利益的情形。因此，监事会同意开展上述金融衍生品交易业务。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2023 年度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资
金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害
公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；
且决策程序及授权符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定。综上所述，监事会同意公司及子公司使用
闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十）审议并通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的议
案》
    监事会认为：为满足公司及全资子公司正常经营需求，公司及子公司拟接受
公司实际控制人方庆华先生、朱彩琴女士夫妇对公司及全资子公司在银行申请的
综合授信额度提供无偿连带责任担保，不会对公司及子公司产生不利影响，因此，
监事会同意该议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司接受关联方提供担保暨关联交易的公告》。
    （十一）审议并通过《关于为孙公司提供担保额度预计的议案》
    监事会认为：公司拟在 2023 年度为公司合并报表范围内的孙公司越南聚丰
新材料有限公司向银行等金融机构申请综合授信（授信品种包括但不限于办理流
动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇
等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供
担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、
抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币
8 亿元（含等值外币，下同）上述担保额度的期限为本议案经董事会审议通过之
日起至 2023 年年度董事会止，在前述期限内，担保额度可在授权范围内循环滚
动使用，上述事项有助于公司及子公司业务发展和经营，不存在损害公司以及全
体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为孙公司提供担保额度预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1、公司第一届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。
                                                浙江天振科技股份有限公司
                                                                       监事会

                                                            2023 年 4 月 25 日