浙江天振科技股份有限公司

                     独立董事 2022 年度述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董
事工作制度》的规定，积极履行职责，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法
权益。现本人就 2022 年履职情况报告如下。
一、出席会议情况
    1、股东大会出席情况
    2022 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人共计参加 4 次股东大会。
    2、董事会出席情况
    2022 年度，公司共召开 10 次董事会，本人出席了公司董事会，认真仔细审
议了董事会的各项议案，发表了相关的审议意见，作出了独立、客观、公正的判
断，履行了独立董事勤勉尽责的义务。
    2022 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董
事会，认真阅读会议文件，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，以正
常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达了明确意见；认真阅读公司的财务
报告，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或可能发生的重
大事件及其影响。
二、发表独立意见情况
    2022 年度，本人就公司聘任 2022 年度会计师事务所、变更 2022 年度会计
师事务所、金融衍生品投资、自有资金现金管理、确认及预计公司日常关联交易、
补选公司非独立董事、聘任董事会秘书、募投项目建设期延长、使用暂时闲置募
集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金等事项本着谨慎负责的态度，认真审核每个议案并发表独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
    为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能,公司董事会下设审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2022 年本人担任审计
委员会委员及战略委员会委员。作为公司审计委员会委员，本人通过现场调查、
询问等方式对公司内审情况进行了调研。作为公司战略管理委员会委员，本人通
过现场调查、询问等方式对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，参
与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项
与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极
作用。
四、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和
了解，并与公司管理层人员及其他相关工作人员保持紧密联系，了解公司日常生
产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    在经营管理工作方面，作为公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司制
度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤
勉尽职的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对
董事会决议及股东大会决议的执行情况，保护投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
    自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不
断提高自己的履职能力。关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设
及执行情况、董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护投资者
的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
    （一）未有提议召开董事会情况发生
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生
    2022 年度，公司董事会、股东大会的召集与举行均符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。公司对独立董事的工作给
予了大力支持，积极为我们履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，没有
妨碍独立董事独立性的情况发生。本人对公司董事会、管理层在我履行职责过程
中给予的积极有效的配合与支持表示衷心的感谢!
    2023 年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规
及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利
用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为公
司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维
护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为股东带来满意的回报。




                                      独立董事：
                                                       韦军


                                                2023 年 4 月 21 日