证券代码：301356          证券简称：天振股份          公告编号：2023-017



                   浙江天振科技股份有限公司
             关于公司董事、监事及高级管理人员
                     2023 年度薪酬方案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召
开第一届董事会第二十四次会议与第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了
《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度
薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》，现将相关事项
公告如下：
    一、 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司及公司薪酬与
考核委员会现制定关于公司董事及高级管理人员的薪酬方案，方案如下：
    （一）适用对象：公司董事、监事及高级管理人员
    （二）适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    （三）薪酬标准
    1、公司董事薪酬方案
    （1）在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，
不再另行单独发放董事津贴；
    （2）公司独立董事津贴为 80,400 元/年（税前）。独立董事出席公司董事
会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费
用，均由公司据实报销。
    2、公司监事薪酬方案
    在公司担任具体管理职务的监事按照其所担任的职务领取相应的报酬，不再


                                     1
另行单独发放监事津贴。
    3、公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员领取职务薪酬。
    （四）其他规定
    1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；
    2、公司董事、监事及高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离职
的，按其实际任期计算并予以发放；
    3、上述人员绩效公司部分视公司经营情况实际支付金额会有所浮动；
    4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    二、已履行的审批程序
    （一）薪酬与考核委员会意见
    公司第一届薪酬与考核委员第六次会议对 2023 年度公司董事、高级管理人
员薪酬方案进行讨论及制定，通过了相关事项并同意将该议案提交公司董事会审
议。
    （二）董事会及监事会
    为谨慎原则，兼任高级管理人员的董事对《关于公司高级管理人员 2023 年
度薪酬方案的议案》回避表决；所有董事、监事分别对《关于公司董事 2023 年
度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》回避表决，此
两项议案直接提交股东大会审议。
    （三）独立董事会意见
    公司制定的董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案与公司的实际经营情况
和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意将公司董
事薪酬方案的议案提交股东大会审议。
    四、报备文件
    1、第一届董事会第二十四次会议决议；
    2、第一届监事会第十六次会议决议；
    3、第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；


    特此公告。


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    浙江天振科技股份有限公司

                       董事会

            2023 年 4 月 25 日




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