北方长龙新材料技术股份有限公司

                      2022 年度董事会工作报告
    2022 年度，北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格遵守《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》，以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等法规和制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，认真执行股东大会各项决
议，不断规范公司法人治理结构，维护股东及公司利益，为公司的健康可持续发
展发挥了积极的作用。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司总体经营情况

    2022 年，公司紧紧围绕年度经营计划，聚焦主营业务、抢抓市场机遇，积
极应对国内外复杂多变的经济形势，坚持技术创新、加强成本管控、有序开展各
项工作。截至 2022 年末，公司总资产 71,379.68 万元，同比增长 23.52%，实现
营业收入 25,022.26 万元，同比下降 12.95%，实现归属于公司普通股股东的净利
润 8,002.05 万元，同比下降 26.32%，主要原因系当期宏观环境影响导致订单无
法按计划实施所致。

二、董事会日常工作情况

    （一）会议召开情况
    2022年度，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对提交董事会审议的各项议案认
真审阅、深入讨论，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作持
续、稳定、健康的发展。报告期内，董事会共召开了7次会议。会议的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司董事会主持召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会。公
司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规要求，严格按照股东大会
决议和《公司章程》所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥

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地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议。
    （三）董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委员会认真履行职责，就定期报告、关联交易、关键人员选任标准及
绩效管理等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期
内，战略委员会共召开2次会议；提名委员会共召开2次会议；薪酬与考核委员会
共召开2次会议；审计委员会共召开8次会议。
    （四）独立董事履职情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关
法律法规及制度的要求，谨慎、认真、勤勉尽责，独立地履行职责。公司独立董
事积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的日常经营决策和制度完善等
方面提出了很多宝贵的专业性建议，对涉及公司重大事项方面出具了独立、公正
意见，为公司的科学决策提供了有效保障。
    1、独立董事年度履职情况
    2022年，公司按照法定程序共召开了7次董事会，3次股东大会。在出席会议
前，各独立董事在公司经营管理层的积极配合下，积极持续了解公司的生产经营
和规范运作情况，主动调查、获取有参考价值的背景资料和法规政策依据，做了
充分的调研准备。会议上，独立董事与公司董事、监事及高级管理人员充分交流
意见，认真讨论、审议会议议题，并审慎行使表决权，为公司董事会做出科学决
策起到了积极作用。独立董事出席董事会会议情况如下：
                                                       应参加/列席股东会次
  独立董事姓名   应参加董事会次数       实际出席次数
                                                                数

      赵彤             7次                  7次               3次


      吴韬             7次                  7次               3次


      郭澳             7次                  7次               3次

    2、发表独立意见情况
    报告期内，公司独立董事本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出
席相关会议，认真审议各项议案，充分利用自身专业知识和经验作出独立、客观、
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公正、科学的判断。

三、董事会 2023 年度工作计划

    2023 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司
法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法律法规、规范性文件的规定和要
求，忠实履行董事会的职责。
    2023 年董事会的主要工作重点如下：
    （一）加强信息披露工作
    公司于 2023 年 4 月正式登陆创业板，作为新上市企业，公司董事会将严格
按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信
息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义
务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有
效保障投资者特别是中小投资者的利益。
    （二）推动公司发展战略，确保经营目标落实到位
    积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。科学
高效决策公司重大事项，督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会
的各项决议。从公司全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发
展方向，努力推动公司的发展战略的实施，协助部署安排公司年度经营计划目标，
确保年度各项任务目标落实到位。
    （三）提升规范运作和治理水平
    公司董事会将根据需要进一步完善相关的内控制度，持续提升公司的规范运
作水平，完善法人治理结构，不断提高管理层特别是核心团队的管理素质和决策
能力，形成更加科学的治理体系和管理机制。同时不断完善风险防范机制，建立
更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。


                                   北方长龙新材料技术股份有限公司董事会
                                           2023 年 4 月 26 日



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