证券代码：301363             证券简称：美好医疗        公 告 编 号 ：2022 -0 03



                深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
                 第一届董事会第十五次会议决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1.本次董事会会议通知已于 2022 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式送
达各位董事。

       2.本次董事会会议于 2022 年 10 月 26 日上午 10 时以现场表决的方式召开，
现场会议地址为：深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港大厦 B 座 15 楼公司会议
室。

       3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他
董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进
行了表决。

       4.本次会议由董事长熊小川先生召集并主持，监事、高级管理人员列席会议。

       5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

       （一）审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2022 年第三季度报告》。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

    （二）审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型及启用上市后适用的
<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

    （三）审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

    （四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

    三、备查文件

    1、公司第一届董事会第十五次会议决议

    2、独立董事对公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

    特此公告。




                              深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 10 月 27 日



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