证券代码：301363            证券简称：美好医疗        公告编号： 2023-002



               深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
                 第一届董事会第十七次会议决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议通知已于 2023 年 2 月 1 日以电话、电子邮件等方式送达
全体董事。

    2.本次董事会会议于 2023 年 2 月 7 日上午 10 时以通讯表决的方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；没有董事委托其他
董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以通讯表决方式对会议审议议案进行了
表决。

    4.本次会议由董事长熊小川先生召集并主持，监事、高级管理人员列席会议。

    5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》

    鉴于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法

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律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。

    经公司第一届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名熊小川先生、袁
峰先生、周道福先生、孙超先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自
2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，
在新一届董事就任前，公司第一届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规
范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交公
司股东大会以累积投票方式审议。

    （二）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
人的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行
董事会换届选举。

    经公司第一届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名吴学斌先生、王
建新先生、梁永晔先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第
一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事候选人任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。为确保董事会
的正常运作，在新一届董事就任前，公司第一届董事会董事仍将依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。


                                   2
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交公
司股东大会以累积投票方式审议。

    （三）审议并通过《关于第二届董事会外部董事（含独立董事）津贴的预案》

    根据《上市公司独立董事规则》等法律、法规的要求及《公司章程》的相关
规定，综合考虑外部董事（含独立董事）为公司规范运作、内部体系建设和公司
发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行
业上市公司外部董事津贴标准，公司董事会同意将公司第二届董事会独立董事津
贴从每人每年税前 9 万元调整为每人每年税前 12 万元，由公司行政人事部门根
据公司有关制度按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。外部非
独立董事津贴参照独立董事津贴标准执行。公司外部董事（含独立董事）因换届、
改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴学斌回避表决，本
议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议并通过《关于变更公司住所暨修改公司章程及其相关附件的议
案》

    根据公司发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路
3 号新中桥工业园 A 栋 101、201、601 B 栋 C 栋 101、201、401（在深圳市龙岗
区宝龙街道锦龙一路 9 号多利工业园 A 栋设有经营场所从事生产经营活动）”变
更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙六路 3 号新中桥工业园 A 栋 101，B 栋 201、
501， C 栋 101、201”（以最终工商审批登记为准），并同步修改《公司章程》
相关内容。同时，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟根据
相关法律、法规修订《公司章程》《股东大会议事规则》以及《董事会议事规则》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交公
司股东大会以特别决议方式审议。

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    （五）审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

    为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关
规定，结合公司实际情况，公司拟修订公司部分治理制度。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，部分公司治
理制度尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议并通过《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》

    根据公司发展战略规划，为完善公司生产布局、提高生产效率、增强公司整
体产业配套能力，同时提高募集资金使用效率，经公司董事会审慎研究，拟使用
22,478.91 万元的超募资金投资美好创亿大厦建设项目。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构发表了专项核
查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交公
司股东大会审议。

    （七）审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，公司董事会决定于 2023 年 2 月 23 日（星期四）以现场表决和网络
投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。


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三、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议

2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

3、东兴证券股份有限公司出具的专项核查意见




特此公告。




                         深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

                                            2023 年 2 月 8 日




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