证券代码：301363            证券简称：美好医疗        公告编号： 2023-003



                深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
                 第一届监事会第十三次会议决议公告



         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1.本次监事会会议通知已于 2023 年 2 月 1 日以电话、电子邮件等方式送达
全体监事。

       2.本次监事会会议于 2023 年 2 月 7 日上午 11 时在深圳市美好创亿医疗科
技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开。

       3.本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监事
代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了
表决。

       4.本次会议由监事会主席黎莎女士召集并主持，部分高级管理人员等列席会
议。

       5.经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》
《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

       经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

       （一）审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

       鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创

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业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按照法律程序进行
监事会换届选举。

    公司监事会提名黎莎女士、李忠先生为公司第二届监事会非职工代表监事候
选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经 2023 年第一
次临时股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运作，在新
一届监事就任前，公司第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性
文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交公
司股东大会以累积投票方式审议。

    （二）审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    经审议，监事会认为：修订《监事会议事规则》符合《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的要求。修订后的
《监事会议事规则》符合公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交公
司股东大会以特别决议方式审议。

    （三）审议并通过《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第


                                   2
2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及公司募集资金管理制度等有
关规定，符合募集资金的使用计划，且事项内容和审议程序符合法律、法规及规
范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同
意公司使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目事项。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交公
司股东大会审议。




    三、备查文件

    1、公司第一届监事会第十三次会议决议




    特此公告。




                              深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 2 月 8 日




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