证券代码：301363           证券简称：美好医疗        公告编号： 2023-007



              深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
                 关于修订部分公司治理制度的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7
日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的
议案》。现将具体情况公告如下：
    一、修订原因说明
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，为提
升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自
查，拟对相关制度进行更新修订。
   二、本次修订涉及的制度
   本次修订的主要制度如下：
 序号                    制度名称                  类型     所需审议程序
   1                关联交易管理制度               修订
   2                对外投资管理制度               修订
   3                对外担保管理制度               修订   尚需提交股东大
   4                独立董事工作制度               修订       会审议
   5        防范大股东及其关联方资金占用制度       修订
   6                募集资金管理制度               修订
   7                信息披露管理制度               修订
   8               董事会秘书工作细则              修订
                                                             董事会审议
   9            董事会专门委员会工作制度           修订
  10               投资者关系管理制度              修订

                                     1
 序号                  制度名称                 类型    所需审议程序
   11        内幕信息知情人登记管理制度         修订
  12                 内部审计制度               修订



    上述制度修订已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，部分制度的修
订尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

    上述制度全文同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者
注意查阅。




    特此公告。




                             深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

                                               2023 年 2 月 8 日




                                    2