证券代码：301363          证券简称：美好医疗         公 告 编 号 ：2023 -0 15



             深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23
日召开2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，为保
证监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议通知于2023年2月20
日以书面、邮件等通知的方式送达全体监事候选人；并于2023年2月23日在公司
会议室以现场方式召开。本次会议经全体监事推选由黎莎女士主持，会议应到监
事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关规
定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了《关于选举公司第二届
监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举黎莎女士为第二届监事会主席，主
持监事会工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第二届监事会第一次会议决议

    特此公告。

                               深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

                                                  2023 年 2 月 24 日

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