证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-013
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2023年2月23日（星期四）下午
14:30召开，公司已于2023年2月8日披露了《关于召开2023年第一次临时股东大
会 的 通 知 》 （ 公 告 编 号 ：2023-009 ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开，现将有关事项公告如下：
1、现场会议召开时间：2023年2月23日（星期四）下午14:30
2、现场会议召开地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产
业园A栋8楼801会议室
3、网络投票时间：2023年2月23日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2023年2月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年2月23
日9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊小川先生主持。本次会
议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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5、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权代 表14人 ，代 表 有 表 决权股份
336,564,335股，占公司有表决权股份总数的82.7631％。其中：
通过现场投票的股东及股东授权代表10人，代表有表决权股份321,161,300
股，占公司有表决权股份总数的78.9754％。
通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份15,403,035股，占公司有表决
权股份总数的3.7877％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份
15,404,335股，占有表决权股份公司总数的3.7880％。其中：
通过现场投票的中小股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份1,300股，
占公司有表决权股份总数的0.0003％。
通过网络投票的中小股东4人，代表有表决权股份15,403,035股，占公司有
表决权股份总数的3.7877％。
（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管
理人员、董事候选人及见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
（一）审议通过《关于第二届董事会外部董事（含独立董事）津贴的方案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1 、 总 表 决情 况： 同意336,564,335股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
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0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于变更公司住所暨修改公司章程及其相关附件的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1 、 总 表 决情 况： 同意336,564,335股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。具体表决情况如下：
1 、 总 表 决情 况： 同意336,564,335股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1 、 总 表 决情 况： 同意336,564,335股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东所持股
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份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于使用超募资金投资美好创亿大厦建设项目的议案》
本议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权
股份总数的二分之一以上审议通过。具体表决情况如下：
1 、 总 表 决情 况： 同意336,564,335股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东所持股
份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权
0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举熊小川先生、袁峰先生、周道福先生、孙超先生
为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计
算。具体表决情况如下：
6.01 选举熊小川先生为第二届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意336,564,335股，占出席会议所有股东及股东授权代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
6.02 选举袁峰先生为第二届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意336,564,335股，占出席会议所有股东及股东授权代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
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6.03 选举周道福先生为第二届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意336,564,335股，占出席会议所有股东及股东授权代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
6.04 选举孙超先生为第二届董事会非独立董事
1、总表决情况：同意336,564,335股，占出席会议所有股东及股东授权代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
（七）审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举吴学斌先生、王建新先生、梁永晔先生为公司第
二届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表
决情况如下：
7.01 选举吴学斌先生为第二届董事会独立董事
1、总表决情况：同意336,564,335股，占出席会议所有股东及股东授权代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
7.02 选举王建新先生为第二届董事会独立董事
1、总表决情况：同意336,564,335股，占出席会议所有股东及股东授权代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
7.03 选举梁永晔先生为第二届董事会独立董事
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1、总表决情况：同意336,564,335股，占出席会议所有股东及股东授权代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
（八）审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议
案》
本议案以累积投票方式选举黎莎女士、李忠先生为公司第二届监事会非职工
代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：
8.01 选举黎莎女士为第二届监事会非职工代表监事
1、总表决情况：同意336,564,335股，占出席会议所有股东及股东授权代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
8.02 选举李忠先生为第二届监事会非职工代表监事
1、总表决情况：同意336,564,335股，占出席会议所有股东及股东授权代表
所持有效表决权股份总数的100.0000％。
2、中小股东表决情况：同意15,404,335股，占出席会议的中小股东及股东
授权代表所持有效表决权股份总数的100.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所麻云燕律师、黄沫荻律师到会见证了本次股东大会，并
出具了《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司2023年
第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集及召开程序符
合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人
员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
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1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《广东信达律师事务所关于深圳市美好创亿
医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 24 日
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