证券代码：301363          证券简称：美好医疗         公 告 编 号 ：2023 -014



             深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
                第二届董事会第一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月
23日召开2023年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会，为保证董事会工作
的衔接性和连贯性，第二届董事会第一次会议通知于2023年2月20日以书面、邮
件等方式送达全体董事候选人；于2023年2月23日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，其中吴学斌董事以通讯方式出席并表决。本次会议经全体董事推选熊
小川先生主持，会议应到董事7人，实际参会董事7人。经全体与会董事确认，本
次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事
规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

    （一）逐项审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议
案》

    1、全体董事一致同意选举熊小川先生为公司第二届董事会董事长，任期三
年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、经董事长提名，全体董事一致同意选举袁峰先生为公司第二届董事会副
董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    （二）逐项审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的议
案》

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会和提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止。经选举，公司第二届董事会各专门委员会成员如下：

    1、战略委员会由三名董事组成，成员为：熊小川先生、袁峰先生、周道福
先生；其中熊小川先生任主任委员。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审计委员会由三名董事组成，成员为：王建新先生、吴学斌先生、孙超
先生；其中王建新先生任主任委员。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员为：吴学斌先生、熊小川先生、
王建新先生；其中吴学斌先生任主任委员。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、提名委员会由三名董事组成，成员为：梁永晔先生、熊小川先生、吴学
斌先生；其中梁永晔先生任主任委员。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）逐项审议并通过《关于聘任高级管理人员及其他人员的议案》

    1、经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘
任熊小川先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘
任袁峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘
任周道福先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘
任迟奇峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、经董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘
任谭景霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。

    谭景霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘
任牟健先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次会议审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、经董事长提名，全体董事一致同意聘任谭国标先生为公司证券事务代表，
任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。


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    谭国标先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                              深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 2 月 24 日




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