美好医疗:2022年度监事会工作报告2023-04-18
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度,深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)监
事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章
程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,认真履行监督职责,列席公
司部分董事会会议并积极出席公司召开的股东大会,通过各种途径对公司经营状
况、财务状况及董事、经理层执行公司职务的行为进行监督,有效地促进公司健
康、稳定、持续发展,确保股东大会各项决议的顺利执行。现将公司 2022 年度
监事会工作情况报告如下:
一、监事会会议情况
2022 年度,监事会共召开了 4 次会议,会议召开及议案审议情况如下:
会议届次 召开时间 议案
1、 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
2、 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
3、 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
第一届监 4、 审议通过《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》
2022 年 3
事会第九 5、 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
月 10 日
次会议 6、 审议通过《关于出具对招股说明书及相关申请文件确认意见的议
案》
7、 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额
度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
1、 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
第一届监
2022 年 8 2、 审议通过《关于出具对招股说明书及相关申请文件确认意见的议
事会第十
月 10 日 案》
次会议
3、审议通过《关于确认公司 2022 年上半年关联交易的议案》
1、 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第一届监
2022 年 10 2、 审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投
事会第十
月 26 日 项目的议案》
一次会议
3、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第一届监
2022 年 11 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费
事会第十
月2日 用的自筹资金的议案》
二次会议
二、监事会对有关事项的审核意见
报告期内,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定,
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为切实维护公司利益和广大中小投资者权益,公司监事会认真履行监事会的职能,
对公司的规范运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面
监督,发表如下审核意见:
1、公司规范运作方面
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定,认真履行职责,积极
出席股东大会,列席董事会会议,对公司 2022 年运作情况进行监督,认为:公
司董事会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议,忠实
履行了诚信义务,公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管
理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为。2022 年度内公司无重大诉讼事项发生。
2、公司财务方面
监事会对 2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查
和审核。监事会认为:公司财务制度健全、内控制度完善,财务运作规范、财务
状况良好,公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后,认为:公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定使用和管理募
集资金,不存在违规使用募集资金的情形。
4、关联交易情况
报告期内,公司无重大关联交易行为发生。
5、公司收购、出售资产情况
报告期内,公司不存在出售重大资产的情况,无损害股东利益或造成公司资
产流失的行为。
6、对内部控制自我评价报告的意见
2022 年度,公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》的有关规定,根据自身行业的特点及企业的实际情况,
持续完善了公司法人治理结构,建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内
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部控制环境;公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用,保证了经营管理的合法合规与资产安全,确保了财务报告
及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实
现;公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
三、2023 年度监事会工作要点
2023 年度,监事会将继续严格遵照国家有关法律法规及公司有关规章制度
的要求,坚决贯彻公司既定的战略方针,恪尽职守,督促公司规范运作,维护公
司及广大投资者的利益。公司监事会 2023 年工作的整体思路如下:
监事会将持续完善监督职责,监督公司内部控制体系的建设和有效运行,促
进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范;积极参与重大事项的决策过程,
加强对公司对外投资、募集资金、对外担保、关联交易等重大事项的监督;督促
公司董事和高级管理人员勤勉尽责,防止损害公司利益的行为发生,切实维护公
司和股东的权益;按照监管部门对上市公司治理提出的新要求,推动公司对各项
法人治理制度进行完善,实现公司整体又好又快地发展。保持与内部审计部门、
外部审计机构的沟通,实时了解公司财务状况,重点关注公司募集资金的使用情
况,保证公司资金使用合规、高效,提高公司经营管理效率。
特此报告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 18 日
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