证券代码：301365         证券简称：矩阵股份        公告编号：2022-006


           矩阵纵横设计股份有限公司关于变更公司
          注册资本、公司类型、公司经营范围、修订
           《公司章程》并办理工商变更登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。



    矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日召开第一届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

    一、公司注册资本、公司类型、公司经营范围变更情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意矩阵纵横设计股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2022]1921号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向
社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。根据立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于2022年11月16日出具的《验资报告》（信会师报字[2022]第ZL10422号），本次
发行后公司的股份总数由9,000万股增加至12,000万股，注册资本由人民币9,000万元增加
至人民币12,000万元。

    公司发行的人民币普通股股票已于2022年11月22日在深圳证券交易所创业板正式上
市交易。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，
具体以市场监督管理部门登记为准。

    根据公司日常经营和业务发展的需求，拟在公司经营范围中增加“计算机软硬件的
技术开发与销售、房屋租赁”，具体如下：

    变更前：室内外装饰设计，建筑装修装饰工程，园林绿化（取得建设行政主管部门
颁发的资质证书后方可经营）；建筑装饰材料、家居用品、建筑五金配件的销售（不含
专营、专控、专卖商品）；展览展示策划。
       变更后：室内外装饰设计，建筑装修装饰工程，园林绿化（取得建设行政主管部门
颁发的资质证书后方可经营）；建筑装饰材料、家居用品、建筑五金配件的销售（不含
专营、专控、专卖商品）；展览展示策划、计算机软硬件的技术开发与销售、房屋租赁。

       二、《公司章程》修订情况

       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及
规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际
情况。公司拟启用《矩阵纵横设计股份有限公司章程（草案）》为公司正式章程，并更
名为《矩阵纵横设计股份有限公司章程》，同时拟对公司章程以下条款进行修订：

序号     原内容条款号                原条款                            现修订为

                        公司经深圳证券交易所审核并于【】     公司经深圳证券交易所审核并于
                        年【】月【】日经中国证券监督管理     2022年 8月 23日 经中国证券监督
                        委员会（以下简称“中国证监会”）同   管理委员会（以下简称“中国证监
 1          第三条      意注册，首次向社会公众发行人民币     会”）同意注册，首次向社会公众
                        普通股【】万股，于【】年【】月【】   发行人民币普通股3,000万股，于
                        日在深圳证券交易所创业板上市。       2022年11月22日在深圳证券交易
                                                             所创业板上市。

                        公司注册资本为人民币【】万元。       公司注册资本为人民币12,000万
 2          第六条
                                                             元。

                        经依法登记，公司的经营范围为：室 经依法登记，公司的经营范围为：
                        内外装饰设计，建筑装修装饰工程， 室内外装饰设计，建筑装修装饰
                        园林绿化（取得建设行政主管部门颁 工程，园林绿化（取得建设行政
                        发的资质证书后方可经营）；建筑装 主管部门颁发的资质证书后方可
                        饰材料、家居用品、建筑五金配件的 经营）；建筑装饰材料、家居用
                                                         品、建筑五金配件的销售（不含
                        销售（不含专营、专控、专卖商品）；
 3         第十四条     展览展示策划。                   专营、专控、专卖商品）；展览
                                                         展示策划、计算机软硬件的技术
                        公司的经营范围中属于法律、行政法
                                                         开发与销售、房屋租赁。
                        规中规定须经批准的项目，应当依法
                        经过批准。                       公司的经营范围中属于法律、行
                                                         政法规中规定须经批准的项目，
                                                         应当依法经过批准。

                        公司发行的股票，以人民币标明面值， 公司发行的股票，以人民币标明
                        每股面值人民币1元。公司发行的股 面值，每股面值人民币1元。公司
 4         第十七条     份，在【】集中存管。               发行的股份，在中国证券登记结
                                                           算有限责任公司深圳分公司集中
                                                           存管。
                        公司股份总数为【】万股，全部为人 公司股份总数为12,000万股，全部
 5        第十九条
                        民币普通股。                     为人民币普通股。

                        本章程自股东大会审议通过，自公司 本章程自股东大会审议通过后生
 6     第一百九十四条   首次公开发行人民币普通股股票并上 效。
                        市后生效并执行。

     除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

     上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事长及其授权相关人员
办理后续相关工商变更登记、章程备案等事宜。

     上述事项的变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准，公司将及时履行
信息披露义务。

     三、备查文件

     1、公司第一届董事会第十一次会议决议；

     2、矩阵纵横设计股份有限公司章程。

     特此公告。

                                                     矩阵纵横设计股份有限公司董事会

                                                                       2022年12月20日