证券代码：301367          证券简称：怡和嘉业        公告编号：2022-002



            北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
             第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

       北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第九次会议于 2022 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知已于 2022 年 11 月 15 日以书面、电子邮件、电话等方式发出并送达全体
监事。会议由公司监事会主席苏琳女士召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，
实际出席的监事 3 人，其中，监事肖爱军、薛东威以通讯方式参加会议。公司董
事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，公司监事会认为，公司（含实施募投项目的子公司）使用额度不超
过 17.38 亿元闲置资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好
且产品投资期限最长不超过 12 个月的结构性存款、大额存单等保本型产品，可
以提高公司资金使用效率，增加公司现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。
本次现金管理事项决议有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述
额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事项符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。



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   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   1、《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。



   特此公告。




                               北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

                                                       2022年11月17日




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