证券代码：301367          证券简称：怡和嘉业         公告编号：2022-007



           北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

     北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十次会议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知已于 2022 年 12 月 19 日以书面、电子邮件、电话等方式发出并送达全体
监事。会议由公司监事会主席苏琳女士召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，
实际出席的监事 3 人，其中，监事肖爱军、薛东威以通讯方式参加会议。公司董
事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集
资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

    监事会同意本次增加东莞怡和为募投项目“年产 30 万台呼吸机及 350 万套
配件”的实施主体，募投项目的实施地点相应增加东莞怡和的经营地址，和使用
部分募集资金向全资子公司天津怡和和东莞怡和增资。增加部分募投项目实施主
体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资是基于募投项目“年产 30 万
台呼吸机及 350 万套配件”和“医疗设备研发中心项目”实施的实际需要，有助于
满足募投项目的资金需求，加快募投项目的实施进度，符合募集资金使用计划。
本次增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增
资不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

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上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以
实施募投项目的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第二届监事会第十次会议决议》。



    特此公告。




                                北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司监事会

                                                        2022年12月23日




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