北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
                     2022 年度独立董事述职报告
                                  （厉洋）

各位股东及股东代表：
    本人 (厉洋) 作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 (以下简称“公司”)
的独立董事，在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立
董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，
切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现
就我们 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2022 年度，公司共召开 4 次董事会、2 次股东大会。按照相关法律、法规及
《公司章程》的要求，本人亲自出席了 4 次董事会和 2 次股东大会，没有缺席或
连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人在会议中认真审议各项议案，积极
参与议案讨论，对公司有关事项进行充分了解后，提出合理化建议，充分发表了
专业、独立的意见，严谨地行使表决权。本人认为，2022 年度公司董事会、股东
大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其它重大事项方面均
履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会、董事会专门委员会的各项议案
均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立意见的情况

    1、2022 年 3 月 10 日，作为公司独立董事就第二届董事会第九次会议相关
事项发表了明确同意的《<关于审议最近三年关联交易的议案>的独立意见》。
    2、2022 年 11 月 17 日，作为公司独立董事就第二届董事会第十一次会议相
关事项发表了明确同意的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意
见》。
    3、2022 年 12 月 23 日，作为公司独立董事就第二届董事会第十二次会议相
关事项发表了明确同意的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部
分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的独立意见》。

    三、专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，本人兼任公司董事会薪酬与考核委员会的委员，并担任董事会
审计委员会主任委员。本人在专门委员会的工作情况如下：
    1、薪酬与考核委员会
    2022 年度，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司董事、监事、高级
管理人员薪酬考核报告进行了审议，提出了合理化建议，促进公司在规范运作的
基础上，进一步提高公司薪酬体系的系统性、科学性。
    2、审计委员会
    2022 年度，审计委员会共召开了 2 次会议，对审计机构出具的审计报告、
对公司出具的内部控制评价报告、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
等内容进行了认真审议。公司董事会审计委员会依照《公司章程》、《董事会审计
委员会工作细则》的相关规定，充分发挥了审查与监督作用。

    四、对公司日常履职的情况

    2022 年度，本人秉持勤勉尽责的态度，认真履行了独立董事的职责，充分发
挥自身专业优势，时刻关注公司的稳健运营及财务管理情况，为公司的科学决策
和风险防范提供了专业的意见和建议。本人对公司内部控制制度的建设及执行情
况、董事会决议执行情况等进行了调查，详实地听取了相关人员对生产经营、财
务管理、关联交易等情况的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能的经营风
险，对董事会科学决策和公司良性发展起到了积极作用。此外，本人与公司董事、
董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，实时了解公司动态。

    五、保护投资者权益方面所做工作

    1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极
推动和完善公司各项制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工
作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
    2、严格履行独立董事的职责。本人积极关注公司经营情况，认真听取公司
管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资料，
认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审
慎地行使表决权。
    3、加强自身的培训和学习。自从担任公司独立董事以来，本人一直认真学
习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体
股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意
识，加强自身履职的能力。

    六、其他事项

    1、2022 年度，本人无提议召开董事会情况；
    2、2022 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、2022 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




    特此公告。
                                       北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
                                                          独立董事：厉洋
                                                        2023 年 3 月 29 日