北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
                2022 年度独立董事述职报告
                             （库逸轩）

各位股东及股东代表：
    本人 (库逸轩) 作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 (以下简称“公司”)
的独立董事，在 2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独
立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业
作用。现就我们 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2022 年度，公司共召开 4 次董事会、2 次股东大会。按照相关法律、法规及
《公司章程》的要求，本人亲自出席了 4 次董事会和 2 次股东大会，没有缺席或
连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人在会议中认真审议各项议案，积极
参与议案讨论，对公司有关事项进行充分了解后，提出合理化建议，充分发表了
专业、独立的意见，严谨地行使表决权。本人认为，2022 年度公司董事会、股
东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其它重大事项方面
均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会、董事会专门委员会的各项议
案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立意见的情况

    1、2022 年 3 月 10 日，作为公司独立董事就第二届董事会第九次会议相关
事项发表了明确同意的《<关于审议最近三年关联交易的议案>的独立意见》。
    2、2022 年 11 月 17 日，作为公司独立董事就第二届董事会第十一次会议相
关事项发表了明确同意的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意
见》。
    3、2022 年 12 月 23 日，作为公司独立董事就第二届董事会第十二次会议相
关事项发表了明确同意的《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点及使用部
分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的独立意见》。

       三、专门委员会履职情况

    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，本人兼任公司董事会审计委员会的委员，并担任董事会提名委
员会主任委员。本人在专门委员会的工作情况如下：
    1、审计委员会
    2022 年度，审计委员会共召开了 2 次会议，对审计机构出具的审计报告、
对公司出具的内部控制评价报告、2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
等内容进行了认真审议。公司董事会审计委员会依照《公司章程》、《董事会审
计委员会工作细则》的相关规定，充分发挥了审查与监督作用。
    2、提名委员会
    2022 年度，提名委员会共召开了 1 次会议。公司董事会提名委员会积极履
行职责，充分了解公司现有董事、总经理及其他高级管理人员的教育背景、职业
经历、专业素养、勤勉程度等综合情况，评估公司董事、总经理及其他高级管理
人员的工作表现及是否存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形。

       四、对公司日常履职的情况

    2022 年度，本人秉持勤勉尽责的态度，认真履行了独立董事的职责，充分
发挥自身专业优势，积极了解行业动态，关注外部市场环境变化对公司的影响，
关注媒体对公司的相关报道。本人对公司的行业状况进行深入分析并持续跟踪关
注，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。此外，本人
要求公司及时跟进监管相关法律法规的更新，不断规范内部治理及信息披露行
为。

       五、保护投资者权益方面所做工作

    1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极
推动和完善公司各项制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披
露工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准
确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
    2、严格履行独立董事的职责。本人积极关注公司经营情况，认真听取公司
管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，主动获取做出决策所需要的各项资
料，认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，
审慎地行使表决权。
    3、加强自身的培训和学习。自从担任公司独立董事以来，本人一直认真学
习相关法律法规和规章制度，特别是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体
股东利益等相关法规加深认识和理解，不断提高自身保护公司和投资者利益的意
识，加强自身履职的能力。

    六、其他事项

    1、2022 年度，本人无提议召开董事会情况；
    2、2022 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、2022 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    特此公告。




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                                                      独立董事：库逸轩
                                                       2023 年 3 月 29 日