证券代码：301367              证券简称：怡和嘉业              公告编号：2023-015




              北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
                关于对全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“怡和嘉业”）已于 2023 年
3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于对全资子公司提供担保的议案》。为满足公司全资子公司日常生产经营和业务发
展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟为全资子公司东莞怡和嘉业医疗科技有限
公司（以下简称“东莞怡和”）提供担保，提供担保的形式为一般责任保证，担保金额不
超过人民币 300 万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》等法律法
规的规定，本次担保事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。


    二、被担保方基本情况

    1、名称：东莞怡和嘉业医疗科技有限公司

    2、成立日期：2022 年 6 月 10 日

    3、注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢曹路 770 号 3 号楼 301 室

    4、法定代表人：周明钊

    5、注册资本：4,000 万元人民币



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    6、主营业务：一般项目：机械设备研发；第二类医疗器械销售；货物进出口；技

术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械

生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准）

    7、股权结构：怡和嘉业持有 100%股权

    8、与上市公司的关系：为怡和嘉业全资子公司

    9、最近一年主要财务数据：

                                                                     单位：人民币万元
             项目                           2022 年 12 月 31 日/2022 年度
           资产总额                                   2,218.74
           负债总额                                   1,378.66
            净资产                                     840.08
           营业收入                                   1,406.82
           利润总额                                    -159.92
            净利润                                     -159.92

       注：上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。


    10、截至目前，东莞怡和或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）

为 0 元。截至目前，东莞怡和未进行过信用评级，未被列为失信被执行人，信用状况良

好。

       三、董事会意见

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全
资子公司提供担保的议案》。本次公司为全资子公司东莞怡和嘉业医疗科技有限公司提
供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进子公司经营发展，对公司业
务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效
管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发
展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次公司为全资


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子公司提供担保的事项。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 300 万元，提供担保总
余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00 %；以上担保均系公司为全资子公
司提供的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司
最近一期经审计净资产的 0.00%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

    五、备查文件

    1、《第二届董事会第十三次会议决议》。




    特此公告。




                                      北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

                                                             2023 年 3 月 30 日




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