证券代码：301367                 证券简称：怡和嘉业              公告编号：2023-014




                北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 29 日召
开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。为保障公司审计工作的独立性和客观性，同时更好地适应公司未
来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股
东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息
 事务所名称          天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期            2011 年 7 月 18 日         组织形式         特殊普通合伙
 注册地址            浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人         胡少先                上年末合伙人数量              225 人

 上年末执业人员     注册会计师                                          2,064 人
 数量               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师              780 人
                    业务收入总额                           35.01 亿元
 2021 年 （ 经 审
                    审计业务收入                           31.78 亿元
 计）业务收入
                    证券业务收入                           19.01 亿元
 2022 年 上 市 公   客户家数                                612 家

                                          1
 司（含 A、B 股） 审计收费总额                          6.32 亿元
 审计情况                              制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                       批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
                                       和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
                                       租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交
                   涉及主要行业
                                       通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服
                                       务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿
                                       业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教
                                       育，综合等
                   本公司同行业上市公司审计客户家数            458 家

    2、投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，
购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
 起诉（仲裁    被诉（被仲    诉讼（仲裁）   诉讼（仲裁）
                                                             诉讼（仲裁）结果
     人）        裁人）          事件           金额
                                                            一审判决天健在投资
               亚太药业、                   部分案件在诉    者损失的 5%范围内承
   投资者      天健、安信      年度报告     前调解阶段，    担比例连带责任，天
                   证券                         未统计      健投保的职业保险足
                                                              以覆盖赔偿金额
                                                            案件尚未开庭，天健
               罗顿发展、
   投资者                      年度报告        未统计       投保的职业保险足以
                   天健
                                                                覆盖赔偿金额
               东海证券、                                   案件尚未开庭，天健
   投资者      华仪电气、      年度报告        未统计       投保的职业保险足以
                   天健                                         覆盖赔偿金额
                                                            案件尚未开庭，天健
伯朗特机器人   天健、天健
                               年度报告        未统计       投保的职业保险足以
股份有限公司     广东分所
                                                                覆盖赔偿金额

    3、诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到
刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施
31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

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       （二）项目信息

    1、项目人员基本信息
                                                                            近三年签
                                                                   何时开始
                                 何时成为   何时开始      何时开始          署或复核
                                                                   为本公司
项目组成员               姓名    注册会计   从事上市      在本所执          上市公司
                                                                   提供审计
                                     师     公司审计          业            审计报告
                                                                     服务
                                                                              情况
项目合伙人/签字注
                        高高平   2010 年        2010 年   2011 年   2020 年   [注 1]
册会计师
签字注册会计师          周咪咪   2020 年        2017 年   2020 年   2022 年   [注 2]
项目质量控制复核人      陈志维   2005 年        2003 年   2005 年   2022 年   [注 3]
    [注 1]近三年签署了苏美达（600710）、苏垦农发（601952）等上市公司年度审计
报告
    [注 2]近三年签署了神农集团（605296）、怡和嘉业（301367）等上市公司年度审
计报告

    [注 3]近三年签署了宁波联合（600051）、蓝特光学（688127）、新澳股份（603889）
等上市公司年度审计报告。

    2、项目人员诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年
度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控
制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计费用

    根据公司的业务规模、所处行业、合并报表子公司数量和会计处理复杂程度等多方
面因素，并基于天健专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与
工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素确定。


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    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）董事会对议案审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。天健具备为上市公司提
供审计服务的经验和能力，为保障公司审计工作的独立性和客观性，同时更好地适应公
司未来业务的发展需要，公司董事会同意公司继续聘请天健为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年。

    （二）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、
业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料，认为天健具备证券、期货
从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2023 年度审计
工作的要求。审计委员会同意将拟续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

    （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、独立董事的事前认可意见

    我们就公司拟聘任会计师事务所的事项听取了公司管理层的汇报，查阅了相关文件，
并审核了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，我们认为：天健具备会计师事务
所执业证书和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。此次聘任会计师事务所是基于公司发展
的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。综上，我们同
意聘任天健为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次
会议审议。

    2、独立董事的独立意见

    公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审核并发表独立意见如下：
天健长期从事证券服务业务，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能
够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次
聘任会计师事务所的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是


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中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意聘任天健为公司 2023 年度审计机
构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    （四）生效日期

    本次续聘公司 2023 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第十三次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

    4、审计委员会履职情况的证明文件；

    5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。




    特此公告。




                                        北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

                                                              2023 年 3 月 30 日




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