证券代码：301367           证券简称：怡和嘉业          公告编号：2023-025




           北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
           关于首次公开发行网下配售限售股份
                      上市流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次解除限售的股东户数为 5,122 户，解除限售股份数量为 825,605 股，
占公司总股本 1.29%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；
   2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 5 月 4 日（星期四）。


   一、首次公开发行网下配售股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意，北京怡和嘉
业医疗科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,000,000 股，
并于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易。上市后公司总股本为
64,000,000 股，其中有限售条件的股份数量为：48,825,605 股，占公司总股本的
76.29%；无限售条件流通股 15,174,395 股，占公司总股本的 23.71%。

    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行配售限售股，股份数
量为 825,605 股，占公司发行后总股本的 1.29%，限售期为 6 个月，该部分限售
股将于 2023 年 5 月 4 日锁定期满并上市流通。

    具体情况详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书》。

   二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开
发行股票限售股形成至本公告日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配
或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。
    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    根据《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市之上市公告书》，公司首次公开发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下
投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次
公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限
售期，自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份
限售期为 6 个月，限售期自公司首次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始
计算。对应的网下限售股份数量为 825,605 股，占网下发行总量的 10.02%，占本
次公开发行股票总量的 5.16%，占公司首次公开发行后总股本的 1.29%。
    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至
本公告日，持有公司网下配售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不
存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对
上述股东不存在违规担保。
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    （一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 5 月 4 日（星期四）；
    （二）本次解除限售股份数量为 825,605 股，占公司总股本 1.29%；
    （三）本次解除限售的股东户数为 5,122 户；
    （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
                限售股份数量   占总股本比例   本次解除限售数     剩余限售股数量
 限售股类型
                    （股）         （%）          量（股）           （股）
  首次公开发
  行网下配售      825,605           1.29          825,605               -
    限售股
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无股
东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员
且离职未满半年

    五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动情况
     股份性质            本次变动前           本次变动           本次变动后
                      数量        比例      增加       减少            数量       比例
                      （股）      (%)     （股）       （股）        （股）       (%)
一、有限售条件股份   48,825,605   76.29            -   825,605      48,000,000    75.00
其中：首发前限售股   48,000,000   75.00            -            -   48,000,000    75.00
      首发后限售股      825,605    1.29            -   825,605                -          -
二、无限售条件股份   15,174,395   23.71   825,605               -   16,000,000    25.00
三、总股本            64,000,000 100.00         -         - 64,000,000 100.00
注：本次解除限售后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理
结果为准

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：怡和嘉业本次申请上市流通的网下配售限售股数量
及上市流通时间符合相关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具
之日，怡和嘉业本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的
股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，怡和嘉业对本次网下配售限售股上市
流通的信息披露真实、准确、完整。

    综上，保荐机构对怡和嘉业本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

    七、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书；
    2、限售股份上市流通申请表；
    3、股份结构表和限售股份明细表；
    4、《中国国际金融股份有限公司关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见》；
    5、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                    北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 4 月 26 日