证券代码：301373          证券简称：凌玮科技        公告编号：2023-06



                     广州凌玮科技股份有限公司

               关于修订及制定公司治理制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 2 月 9 日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》。
现将具体内容公告如下：

    一、修订及制定的目的

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行
政法规的规定，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，经全面梳理相
关治理制度后，公司修订及制定相关治理制度。

    二、修订及制定治理制度的详细情况

    公司本次修订及制定的治理制度分别如下：
  序号                        制度名称                       修订/制定
   1                      《总经理工作细则》                    修订
          《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变
   2                                                            制定
                             动管理制度》
   3           《年报信息披露重大差错责任追究制度》             制定
   4               《内幕信息知情人登记管理制度》               制定
   5                     《印章使用管理制度》                   制定
   6                     《重大事项报告制度》                   制定
   7                  《控股子公司管理制度》                    制定
    本次涉及修订/制定的各项治理制度属于董事会审批权限范围内，无需提交

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股东大会审议。公司修订/制定后的治理制度全文详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                             广州凌玮科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 2 月 9 日




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