凌玮科技：2022年董事会工作报告2023-04-18
广州凌玮科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及
《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行股东大会赋予的职权，
勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将董事会 2022 年度的主
要工作汇报如下：
一、2022 年度整体运营
2022 年国际环境错综复杂，造成公司代理 BYK 产品供货不足及涨价的双重
影响，2022 年度公司涂层助剂及其他材料收入 5,745.80 万元，较上年同期下降
44.71%。
面对复杂严峻的外部环境及较大的经济下行压力，公司迎难而上、砥砺前行、
紧跟行业趋势、积极开拓市场，扎实开展各项工作，大力推进公司业务发展和技
术创新，2022 年度公司纳米新材料收入 34,378.45 万元，较上年同期增长 12.62%，
其增长有效填补了代理产品收入下滑的空白。
总体而言，面对依然激烈的竞争环境，2022 年公司实现营业收入 40,124.25
万元，较上年同期下降 1.94%，有小幅下滑；但由于纳米新材料毛利率远高于涂
层助剂及其他材料，2022 年实现归属于上市公司股东的净利润 9,099.00 万元，
较上年同期增长 34.71%，公司盈利能力整体保持较好表现。
二、董事会运作情况
2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》及议事规则
等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公
司董事会具体工作情况如下：
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序号 召开日期 会议届次 会议决议
2022 年 01 月 第二届董事会第十
1 审议通过《关于<2021 年度财务报表及附注>的议案》。
18 日 六次会议
审议通过以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议
案》；
2、《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议
2022 年 01 月 第二届董事会第十
2 案》；
27 日 七次会议
3、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次
董事会与监事会换届选举相关事宜的议案》；
4、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》。
审议通过以下议案：
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
2、《关于聘任公司总经理的议案》；
3、《关于聘任公司副总经理的议案》；
2022 年 02 月 第三届董事会第一
3 4、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》；
17 日 次会议
5、《关于选举战略委员会委员的议案》；
6、《关于选举提名委员会委员的议案》；
7、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》；
8、《关于选举审计委员会委员的议案》。
审议通过以下议案：
1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2022 年财务预算方案的议案》；
5、《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务
报表及其附注的议案》；
6、《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 的关联交
2022 年 03 月 第三届董事会第二
4 易价格公允性及合法性的议案》；
05 日 次会议
7、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
8、《关于编制公司内部控制自我评价报告的议案》；
9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
10、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票
并上市等决议有效期的议案》；
11、《关于变更公司首次公开发行人民币普通股股票
募集资金投资项目的议案》；
12、《关于公司预计关联交易的议案》；
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13、《关于修订<广州凌玮科技股份有限公司章程（草
案）>的议案》；
14、《关于修订<广州凌玮科技股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》；
15、《关于修订<广州凌玮科技股份有限公司信息披露
管理办法>的议案》；
16、《关于聘请公司审计机构的议案》；
17、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
2022 年 06 月 第三届董事会第三 审议通过《关于<2022 年度 1-3 月财务报表及附注>的
5
20 日 次会议 议案》。
2022 年 08 月 第三届董事会第四 审议通过《关于<2022 年度 1-6 月财务报表及附注>的
6
01 日 次会议 议案》。
2022 年 08 月 第三届董事会第五 审议通过 《关 于<对 外投资 管理制 度实施 细则 >的议
7
15 日 次会议 案》。
审议通过以下议案：
1、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
2、《关于废止<对外投资管理制度实施细则>的议案》；
2022 年 08 月 第三届董事会第六 3、《关于修改<公司章程>的议案》；
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25 日 次会议 4、《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；
5、《关于豁免相关股东大会会议通知的时间的议案》；
6、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议
案》。
2022 年 09 月 第三届董事会事会 审议通过《关于公司 2019 年度、2020 年度、2021 年
9
23 日 第七次会议 度、2022 年 1-6 月财务报表及其附注的议案》。
审议通过以下议案：
1、《关于<2022 年度 1-9 月财务报表及附注>的议案》；
2、《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》；
3、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信及相关
信贷业务额度的议案》；
4、《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行委托
2022 年 11 月 第三届董事会事会 理财的议案》;
10
30 日 第八次会议 5、《关于公司部分高级管理人员及核心员工设立资产
管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市
战略配售的议案》；
6、《关于投资建设年产 2.6 万吨电子专用材料二氧化
硅系列产品项目的议案》；
7、《关于聘任证券事务代表的议案》；
8、《关于公司开立募集资金专项账户并授权签署三方
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监管协议的议案》。
9、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议
案》。
三、董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》有关规定，
召开了 4 次股东大会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和审议决策。
公司董事会勤勉敬业，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董
事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，维护了全体股东的利益，保证股东
能够依法行使职权，进一步推进公司规范治理建设。
四、董事会下设专门委员会履职情况
2022 年度，董事会各专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会工作制
度等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研
究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。
五、独立董事履职情况
2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着对公司、股东负责的态
度，充分发挥各自的专业特长，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对有关需要独立董事发表独
立意见的事项均按要求发表了相关意见。同时独立董事积极了解公司生产经营、
内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规
范运作等情况，积极关注公司的相关信息，掌握公司的发展动态，并利用自己的
专业知识作出独立、公正的判断，切实发挥独立董事的作用。
六、2023 年度董事会工作方向
2023 年度，公司董事会将继续严格按照法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，科学谨慎决策，护航公司高质量发
展：
（一）持续秉承对全体股东负责的原则，推进实施既定的运营方针，争取较
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好地完成年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。
（二）继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，进一步提升公司规范化治
理水平，提升董事会决策效率，保障公司健康、可持续发展。
（三）严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露等规定，切实做
好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、
完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性。
（四）做好企业内部控制规范体系的完善和提升工作，促进公司规范运作，
有效防范公司经营风险。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 18 日
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