证券代码：301377         证券简称：鼎泰高科           公告编号：2022-011



                广东鼎泰高科技术股份有限公司

         关于召开2022年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召
开第一届董事会第十三次会议，董事会决定于2022年12月16日以现场投票与网络
投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”
或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，
决定召开公司2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 12 月 16 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30,下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 16 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或
网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 12 月 12 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司全体董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼
102 室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案编码：
                                                                       备注
   提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
      100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
                              非累积投票提案
     1.00       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》         √
                《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
     2.00                                                              √
                并办理工商变更登记的议案》

    2、上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次
会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
    3、上述议案 2 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；
委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受
托人身份证、授权委托书。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记
表》（详见附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2022 年 12 月 15 日 16:00
前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电
话登记。
    2、登记时间：2022 年 12 月 15 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
    3、登记地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102
室证券部。
    4、会议联系方式：
    联系人：周文英
    联系电话：0769-89207612
    传真：0769-89277198
    邮箱：bod@detchs.cn
    通讯地址：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102室证券
部。
    5、其他事项：
    （1）现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
    （2）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场，以便签到入会。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
1、第一届董事会第十三次会议决议；
2、第一届监事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。


附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东参会登记表》


特此公告。
                               广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会
                                                2022 年 11 月 30 日
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 投票代码为“351377”，投票简称为“鼎泰投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 12 月 16 日上午 9:15—9：25、9：30—11:30,下午
13:00-15:00
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2022 年 12 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                授权委托书


    兹委托__________先生/女士代表本人/本公司出席 2022 年 12 月 16 日召
开的广东鼎泰高科技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本
人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司承
担。

                                                                   同   反   弃
                                                       备注
                                                                   意   对   权
提案编码                 提案名称
                                                    该列打勾的栏
                                                    目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投
票提案
           《关于使用部分超募资金永久补充流动资
  1.00                                                  √
           金的议案》
           《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
  2.00                                                  √
           <公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    委托人签名（盖章）：                    委托人身份证号码：
    委托人持股数：                        委托人证券账户号码：
    受托人姓名：                          受托人身份证号码：
    受托人签名：                          受托日期及期限：

    备注：
    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内
    划“√”做出投票指示。
    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出
    的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
 附件 3：

                    广东鼎泰高科技术股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表


                                    身份证号码/企业
 姓名或名称
                                      营业执照号码


  股东账号                             持股数量



  联系电话                             电子邮箱



  联系地址                               邮编



是否本人参会                          代理人姓名