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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-13
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2024年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鼎泰高科现发布 |
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2024-09-13
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2024年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日 ，2024-09-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-13
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2024年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日 ，2024-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-13
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2024年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日 ，2024-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-08-30
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中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司2024年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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鼎泰高科现发布 |
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2024-08-23
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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鼎泰高科现发布 |
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2024-08-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2024年半年度利润分配预案的议案 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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鼎泰高科现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2024年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2024年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司部分治理制度的议案
12.01 广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规则
12.02 广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事规则
12.03 广东鼎泰高科技术股份有限公司关联交易决策制度
12.04 广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度
13.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
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2024-04-18
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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鼎泰高科现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-11-25
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监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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鼎泰高科现发布 |
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2023-11-23
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2023年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-11-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-11-23
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2023年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-11-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-11-23
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2023年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-11-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-11-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-11-15
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-11-15
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鼎泰高科现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2023年前三季度利润分配预案的议案
2.00 关于调整募投项目内部投资结构的议案 |
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2023-10-27
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关于2023年前三季度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鼎泰高科现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于2023年前三季度利润分配预案的议案
2.00 关于调整募投项目内部投资结构的议案 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-23
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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鼎泰高科现发布 |
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2023-08-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
2.00 关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举王馨女士为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举王俊锋先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举林侠先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举王雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举宋海海先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举辛国胜先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举李小菲女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举张勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举王风莲女士为公司二届监事会非职工代表监事 |
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2023-08-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加向银行申请综合授信额度并提供担保的议案
2.00 关于增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举王馨女士为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举王俊锋先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举林侠先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举王雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举宋海海先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举辛国胜先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举李小菲女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举张勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举王风莲女士为公司二届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鼎泰高科现发布 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2023-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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