证券代码：301377            证券简称：鼎泰高科             公告编号：2022-012



                    广东鼎泰高科技术股份有限公司

                2022年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会无否决议案的情况。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、会议召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 14：00
       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年12月16日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月16日上午9：15至
下午15：00期间的任意时间。
       2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路12号之一2号楼102
室。
       3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：公司董事长王馨女士
       6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 356,918,633 股，占上市公司总
股份的 87.0533％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 352,872,000 股，占上市公司总
股份的 86.0663％。
    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 4,046,633 股，占上市公司总股份的
0.9870％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 17,942,633 股，占上市公
司总股份的 4.3763％。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 13,896,000 股，占上市公司
总股份的 3.3893％。
    通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 4,046,633 股，占上市公司总股份
的 0.9870％。
    3、其他参加会议人员
    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式
出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    总表决情况：
    同意 356,857,333 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9828％；反对 61,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,881,333 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6584％；反对
61,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3416％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：已经出席本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上审议通
过。
       （二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
       总表决情况：
       同意 356,858,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9832％；反对 59,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0168％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 17,882,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6667％；反对
59,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3333％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总
数的三分之二以上审议通过。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
       2、见证律师姓名：黎晓慧、徐亦林
       3、结论性意见：
       本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
       四、备查文件
       1、2022年第一次临时股东大会决议；
       2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东鼎泰高科技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
       特此公告。
                                                广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                                        董事会
                                                               2022年12月16日