广东鼎泰高科技术股份有限公司
                   董事会提名委员会议事规则


                              第一章 总则


    第一条 为规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称“公司”）高级管理人
员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关规定以及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》
（下称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。


    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提
出建议。




                            第二章 人员组成


    第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。


    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。


    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。


    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
                            第三章 职责权限


    第七条 提名委员会的主要职责权限：
    （一）   根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构
成向董事会提出建议；
    （二）   研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
    （三）   广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
    （四）   对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
    （五）   对须提请董事会聘任的其他高级管理人员人选进行审查并提出建
议；
    （六）   董事会授权的其他事宜。


    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，
不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。




                            第四章 决策程序


    第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。


    第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
    （一）   提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）   提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；
    （三）   搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
    （四）   征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
    （五）   召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
    （六）   在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前一至两个月，向董事
会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
    （七）   根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。




                            第五章 议事规则


    第十一条 提名委员会根据需要召开会议。会议须于会议召开前3天通知全体
委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。提名委员会会议由主任委员
主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。


    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。提名委员会
会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。


    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。


    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人
员列席会议。


    第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。


    第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
    第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由董事会秘书保存。


    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。


    第十九条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。




                               第六章 附则


    第二十条 提名委员会对须由董事会聘任的其他高级管理人员的审查工作及
董事会授权提名委员会进行的其他相关工作，提名委员会可参照本规则执行。


    第二十一条 本规则由董事会审议通过，自董事会审议通过之日起生效。本
规则的修改事项应经董事会审议通过。


    第二十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订
本规则，报董事会审议通过。


    第二十三条 本规则解释权归属董事会。



                                          广东鼎泰高科技术股份有限公司

                                                      2023 年 4 月 14 日