证券代码：301377            证券简称：鼎泰高科            公告编号：2023-015


                    广东鼎泰高科技术股份有限公司

            关于变更公司注册地址、修订《公司章程》

                      并办理工商变更登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召
开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司
章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，因业务发展需要，公司拟对注册地址进行变更并对《公司章程》相
关条款进行修订，该事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
    一、变更注册地址情况
    根据公司经营发展需要，现拟将公司注册地址变更为：
    变更前：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室，邮
政编码为 523940。
    变更后：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号，邮政编码为 523960。
    本次变更后的注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。公司办公地址
与注册地址同时变更，公司联系方式等信息不变。
    二、《公司章程》修订情况
    公司拟根据上述注册地址变更事项对《公司章程》的相关条款进行修订，具
体内容如下：

               修订前                                   修订后
第五条 公司住所：广东省东莞市厚街 第五条 公司住所：广东省东莞市厚街
镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 镇 寮 厦 竹 园 路 39 号 ， 邮 政 编 码 为
室，邮政编码为 523940。            523960。
    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
    三、其他说明
    公司本次拟变更注册地址及修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议
通过后方可实施。公司董事会提请股东大会授权董事会及其公司相关人员办理工
商变更登记、章程备案等手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记、备
案的情况及最终核准的版本为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至
本次相关工商变更登记办理完毕之日止。
    四、备查文件
    1、第一届董事会第十四次会议决议；
    2、修订后的《公司章程》。



    特此公告。


                                         广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 14 日