证券代码：301377             证券简称：鼎泰高科       公告编号：2023-026



                   广东鼎泰高科技术股份有限公司

                 第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五
次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    一、董事会会议审议情况
    经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    董事会认为公司编制的《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第
一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    第一届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                           广东鼎泰高科技术股份有限公司
           董事会
2023 年 4 月 26 日