证券代码：301377             证券简称：鼎泰高科       公告编号：2023-027



                   广东鼎泰高科技术股份有限公司

                 第一届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应
参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主
持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
   经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
    1、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相
关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    第一届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。
                                           广东鼎泰高科技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 26 日