证券代码：301378        证券简称：通达海         公告编号：2023-007



                     南京通达海科技股份有限公司
              第一届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次
会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
于 2023 年 4 月 14 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，
实际出席董事 7 名，由郑建国董事长召集和主持，公司监事、部分高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

     二、董事会会议审议情况
    与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

     表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    2022 年，公司董事会勤勉尽责，严格执行股东大会的各项决议，实现了公司
各项工作的正常进行。公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述
职报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度董事会工作报
告》《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度财务决算报
                                     -1-
告》。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （四）审议通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 10.00 元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

    以上利润分配预案是基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结合公司未来
发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法
性、合规性及合理性。公司独立董事对上述预案发表了独立意见。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的公告》。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    （五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司已建立了完善的内部控制制度体系，覆盖了公司的各业务过程，并得到
有效执行，达到了公司内部控制的目标，内部控制不存在重大缺陷。

    公司独立董事对上述报告发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报
告》。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    《公司 2022 年年度报告》全文及其摘要的编制程序以及年度报告内容、格
式符合相关法律、法规、《公司章程》及相关制度的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。


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    公司 2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告（天健审（2023）第 6-145 号）。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》《2022 年
年度报告摘要》《审计报告》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信
息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    拟在保证公司募投项目正常进行和资金安全的前提下，使用最高不超过人民
币 55,000 万元闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效。上述资金额度在有效期内可滚动使用，并授权公司管理层在
该额度范围内行使投资决策权，签署相关合同文件。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意
见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》等相关公告。

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。


    （九）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会会议的议案》
    经公司董事会审议通过，决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股
东大会会议，审议上述第（二）～第（六）项、第（八）项议案以及公司监事会
提交的《2022 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公同日在巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2022 年年度股东
大会通知的公告》。
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表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 三、 备查文件

（一）公司第一届董事会第十四次会议决议；

（二）独立董事关于第一届董事会第十四次会议审议事项的独立意见；

（三）保荐机构核查意见；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。




 特此公告。



                                      南京通达海科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 26 日




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