证券代码：301378         证券简称：通达海        公告编号：2023-008



                    南京通达海科技股份有限公司
               第一届监事会第十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
  有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023
年 4 月 14 日通过书面和邮件方式发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际
出席监事 3 名，由监事会主席辛成海召集和主持，董事会办公室相关人员列席
了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

     二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了
以下决议：

   （一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度监事会工作
报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   （二）审核通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度财务决算报
告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

                                    -1-
   （三）审核通过《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

    监事会认为：2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当
前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符
合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章
程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    本议案尚需提交股东大会审议。

   （四）审核通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并且得到有效执
行。《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制于 2022 年 12 月 31 日在
所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年度内部控制自
我评价报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   （五）审核通过《关于<公司 2022 年度报告>及其摘要的议案》

   监事会认为：公司董事会编制、审核《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，内容和格式符合相关规范性文件
的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    公司 2022 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审（2023）第 6-145 号）。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》《2022

                                   -2-
年年度报告摘要》《审计报告》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登在公司
指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   （六）审核通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：公司董事会编制并审核《公司 2023 年第一季度报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》。

    表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （七）审核通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况
下，使用闲置募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件以及公司《募集
资金管理办法》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效
率，为公司及股东获取更多投资回报。使用闲置募集资金进行现金管理不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不会损害公司和股东的利益。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

   （一）公司第一届监事会第十二次会议决议；

   （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

                                   -3-
特此公告。



                   南京通达海科技股份有限公司监事会
                                   2023 年 4 月 26 日




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