证券代码：301378            证券简称：通达海          公告编号：2023-015



                    南京通达海科技股份有限公司
      关于召开 2022 年年度股东大会的通知(更新后）

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》
有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第十四次会议审议通过，公司拟于 2023 年 5 月 16 日 15：00 在南京召开
2022 年年度股东大会，现将有关情况公告如下：

     一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2．股东大会召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十四次会议审议通过了
《关于召开公司 2022 年年度股东大会会议的议案》，本次股东大会召集程序符
合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和
公司章程的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

    5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议行使表决权。


                                     1
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。

       同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次有效投票结果为准。

       6．会议的股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）

       7．会议出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

       于股权登记日 2023 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

       （2）公司董事、监事、高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8．现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创大厦 A 座一楼 1 号会议
室。

        二、会议审议事项

                                                                        备注
        提案编码                            提案名称
                                                                     该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

          100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                                       非累积投票提案

          1.00      关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案               √

          2.00      关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案               √

          3.00      关于公司 2022 年度财务决算报告的议案                 √

          4.00      公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案       √



                                        2
       5.00      关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案        √

       6.00                                                          √
                 关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案

       7.00      关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案              √

   特别说明：

   （1）第 4、5、7 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投
资者单独计票。

   （2）上述提案已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二
次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

   （3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记等事项

   1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明书办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、
委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2023 年 5
月 12 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记
请发送传真后电话确认）。

   2．登记时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00

   3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20
层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。



                                     3
    4．会议联系方式

    联系人：綦丹蕾

    电话：025-86551940

    传真：025-51887512

    邮政编码：210029

    5．其他事项

    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权
委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登
记手续。

    （2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投
票，网络投票的具体操作见附件 1。

     五、备查文件

    1．公司第一届董事会第十四次会议决议；

    2．公司第一届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                                         南京通达海科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 26 日


附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2022 年年度股东大会参会股东登记表

附件 3：2022 年年度股东大会授权委托书


                                     4
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
    1．投票代码：351378   投票简称：通达投票
    2．提案设置及意见表决：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时 间：2023 年 5 月 16 日 （星期 二） 上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过互联网投票系统的投票程序
    1．互联网投票系统投票时间为 2023 年 5 月 16 日（星期二）9:15-15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
附件 2：

                   南京通达海科技股份有限公司
               2022 年年度股东大会参会股东登记表


                                出席会议的股东信息

  自然人股东姓名/法人股东名称

  股东住所

  身份证号/企业法人统一社会信用代码

  法人股东法定代表人姓名

  股东账号

  持股数量

                           受托人信息（委托出席填写）

  代理人姓名

  代理人有效身份证件号码

                                   联系人信息

  联系人姓名

  联系电话

  联系邮箱

  联系地址、邮编


 备注：

    1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

    2、请使用邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

    3、上述参会股东登记表下载打印、复印或按以上格式自制均有效。




                                       6
    附件 3：

                           南京通达海科技股份有限公司
                         2022 年年度股东大会授权委托书
           兹全权委托           先生/女士（身份证件号：                                ）代
    表本人（本公司）出席南京通达海科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代
    表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本授权委托的有效期
    为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                                                             备注        同意   反对     弃权
提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏
                                                            目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
                                         非累积投票提案

  1.00      关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案            √
  2.00      关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案            √
  3.00      关于公司 2022 年度财务决算报告的议案              √

  4.00      公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
                                                              √
            预案

  5.00      关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
                                                              √
            案
  6.00      关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案        √
  7.00      关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案            √

说明：请在对提案投票时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。选择项下都不打
“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视为弃权。




                                              -7-
委托人和受托人信息：


                     委托人信息                                  受托人信息

  委托人姓名/单位名称：                           受托人姓名：


  委托人股东账号：                                受托人身份证号/其他有效身份证件号：

  委托人身份证号/企业法人统一社会信用 代码/其
  他有效证件号：


  委托人持有公司股份的性质及数量（股）：


  委托人（签字）：                                受托人（签字）：




  （委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法

  定代表人签字）


  委托日期：       年     月   日                 受托日期：        年   月    日


  有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。




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